浙江英特集团股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，通过列席公司董事会议和出席股东大会会议、与公司高 级管理人员沟通、查阅相关资料等，了解公司经营情况，依法独立行使审查、监督职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 （二）财务管理情况 监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的 财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）董事与高管履职情况 监事会认为公司董事、高级管理人员认真执行各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董 事、高级管理人员执行公司事务和行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或 有损公司和股东利益的情形。 （四）重大事项监督 1、募集资金使用：监事会认为《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》与公 1 一、2023 年工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，依法审议通过了定期报告、股权激励部 ...

关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）的全资子公司浙江英特 药业有限责任公司（简称"英特药业"）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 （简称"英特海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）的发展， 在 2024-2025 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元 的财务资助。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，公司九届三十六次董事会议以"9 票同意、0 票反对、0 票弃权"审 议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。 英特药业为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易尚需股东大会审议批 准。 二、被资助对象情况及财务资 ...

报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业 大学法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生 导师，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，浙江天地环保科技有限公司 独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2236 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特药业有限责任公司 为其控股子公司提供财务资助的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司（以 下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问及持续督导机构，对英特集团全资子公司浙江英特药业有限责任公 司（以下简称"英特药业"）为其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称"英特 海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）提供财务资助情 况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 二、被资助对象情况及财务资助主要内容 （一）浙江英特海斯医药有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江英特海斯医药有限公司 1 成立日期：2006年11月17日 公司住所：衢州市柯城区城站西路3号236室 一、财务资助事项概述 英特集团的全资子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大 通的发展，在2024-2025年度为英特海斯医药和绍兴英 ...

浙江英特集团股份有限公司 独立董事制度 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 目 录 | 第一章 | 总则 | 第二章 | 任职资格与任免 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与履职方式 | 第四章 | 履职保障 | | 第五章 | 附则 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 监管规定、自律规则以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： （一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事； （二）主要股东，是指持有公司百分之五以上 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营 需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和 医疗器械日常关联交易。2023 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金 额 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 年度向华润 医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超 过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...