| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元， ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李耀 客座教授、MBA导师。曾任 北京化工研究院计算机中心助理工程师，美国麦 道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经理，英国葛兰丹宁管理咨 询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监，Kappa体育用品有 限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司副总裁。现任 中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO，本公司、成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 本人自2023年8月11日起任公司独立董事，2023年8月25日起任公司董事会战略委员 会委员。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 1、董事会审议情况 公司九届三十六次董事会议以"9 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 公司九届二十次监事会议以"5 票同意，0票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开九届三十六次董事会 议、九届二十次监事会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的 净利润为488,732,096.82元。截至2023年12月 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团" "公司"）2023年度财务报告经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特 集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果 和合并现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标情况 （一）总体情况 单位：元 | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,052,121,586.44 | | 30,619,257,331.72 | | 4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 488,732,096.82 | | 212,411,188.27 | | 130.09% | | （元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 405,498,09 ...

浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预 计的公告 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易 内容 | | 2023 年实际 发生金额 | 2023 年预 计金额 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | 金额差异 | | | 购买 | 国贸集团及 | 购买商品 及接受服 | | 55,937.71 | 103,000.00 | -45.69% | 2023-036 | | 商品 | 其子公司 | | | | | | | | 或接 | | 务 | | | | | | | 受服 | | 购买药 | | | | | | | 务 | 其中：康恩 贝 | 品、医疗 | | 55,656.44 | 100,000.00 | -44.34% ...

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 公司于2023 年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "康恩贝"）发行股份募集配套资金不超过4亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者 发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A股）48,899,755股，发行价格为8.18元/股， 募集资金总额为399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币4,528,301.89 元后，募集资金专户实际收到人民币395,471,694.01元。上述资金已于2023年3月17日 全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000118号）。 财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江英特 集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）发行股份及支付现金购 ...

浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...