合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...

在237家单位会员的共同见证下，省商务厅党组书记、厅长孙东海和联盟理事长张同祥共同启动了联盟成立仪式，3家会员单位代表作了发言。 在外贸企业拓内销对接会上，外贸企业、内贸企业、电商平台代表作了发言，针对目前外贸企业出口面临的形势，提出了开放流通渠道、提供绿色通道、共 同开发产品、给予政策支持、做好运营服务等具体举措。联盟理事长张同祥发布了《助力外贸企业拓内销倡议书》，呼吁全省商贸流通企业与外贸企业携手 同行，以开放的渠道、创新的服务、协同的力量，全方位助力外贸企业拓内销、稳发展，共绘"双循环"发展新图景。13家内贸和电商平台企业设置了与外贸 企业对接台，交流供需情况，商洽合作意向，力争达成更多合作成果，协力推动外贸企业拓内销工作取得实效。 2025年4月19日，徽派企业商贸流通合作联盟成立大会暨外贸企业拓内销对接会在合肥圆满成功召开，省商务厅党组书记、厅长孙东海，省市场监管局副局 长、省知识产权局局长程胤，省发展改革委、省工业和信息化厅、省财政厅、省交通运输厅、省农业农村厅有关人员，全省各市商务主管部门负责同志，徽 派企业商贸流通合作联盟会员单位负责人，省内部分内贸、外贸企业负责人，国内知名电商平台负责人，安 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年9月28日、2023年10月18日分 别召开了第九届董事会第十四次临时会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设 立合肥市国资国企创新发展基金的议案》，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司于2023年9 月29日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与投资 设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-57），2023年10月19日披露 的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-63），2024年3月14日披露的《关于参与 投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04），2024年3月30日披露的《关于对外投资设立基金取得备 案的公 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-54）、《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-57），2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-63），2024 年 3 月 14 日披露的《关于参 与投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04），2024 年 3 月 30 日披露的《关 于对外投资设 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 一、对外投资概述 1、为把握国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓政策窗口，打造新的产业 增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称"百大电器"）拟与合肥城矿供销再 生资源有限公司（以下简称"合肥城矿供销公司"）、安徽广源科技发展有限公 司（以下简称"安徽广源科技"）共同出资，投资设立安徽再生资源回收利用科 技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"再生资源科技公司"）。 再生资源科技公司注册资本拟定为 2000 万元，其中百大电器出资 1200 万元，持 股 60%；合肥城矿供销公司出资 460 万元，持股 23%；安徽广源科技出资 340 万 元，持股 17%。 2、2025 年 4 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次临时会 议，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议以 8 票赞成、0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 见 2025 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮 资讯网的《关于子公司对外投资的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 审议通过《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司 的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为充分把握国家大力发展循环经济战略机遇 ...