证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—10 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情形。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 154,749,797.68 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈 余公积金共 46,424,939.31 元，加上期初未分配利润 1,127,450,093.45 元，减 去公司实施 2023 年度利润分配方案分配现金股利 85,787,262 元，可供股东分 配利润为 1,149,987,689.82 元。 3.202 ...

合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6639 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.ggv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.ggv.or）"进行查询",京22YDZ8WS 审计报告 天职业字[2025]6639 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 合百集团 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

天职业字[2025]15784 号 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15784 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查询 "社行管理"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资 ...

合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]15783 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "一 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15783 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周少元） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 9 次 ...

（一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司的董事会和股东大会，并做到会前 主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认 真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审 慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。 2024 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈立平） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁斌） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 9 次董 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张本照） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第 十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立性说明 1 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员 会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下： | 提出的重要 | 序 | 专门委员会名称和届次 | 召开日期 | 会议内容 | | | | | | | | | | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 779,884,200 shares as of December 31, 2024[5]. - A cash dividend of ¥1.1 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling ¥85,787,262, which represents 100% of the profit distribution amount[143]. - The company has established a cash dividend policy that requires a minimum of 30% of the average distributable profit over the past three years to be allocated for dividends[141]. - The total number of shares for the dividend distribution is 779,884,200, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year[143]. - The cash dividend plan was approved by the board and will be submitted for shareholder approval at the upcoming annual meeting[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,035,673,606.44, representing a 5.20% increase compared to ¥6,688,042,904.45 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥190,573,996.91 in 2024 from ¥264,027,711.93 in 2023, primarily due to the absence of a one-time compensation received in the previous year[20]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 19.46% to ¥136,725,036.51 in 2024, compared to ¥114,453,916.00 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.75% to ¥687,100,365.96 in 2024 from ¥835,348,029.69 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share fell by 27.80% to ¥0.2444 in 2024 from ¥0.3385 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥13,211,334,136.52, a slight increase of 0.47% from ¥13,149,717,632.02 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.28% to ¥4,700,036,882.28 at the end of 2024 from ¥4,595,250,310.47 at the end of 2023[20]. Business Operations - The company has a total of 779,884,200 shares as of the end of 2024[5]. - The company operates 252 physical stores across various retail formats, including department stores, home appliances, supermarkets, and e-commerce[33]. - The company continues to expand its retail network, focusing on both direct sales and franchise operations[33]. - The company achieved a total transaction volume of 7.1096 million tons and a transaction value of 56.887 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.2%[51]. - The company’s supermarket segment includes 188 direct-operated stores and 14 franchise stores, generating substantial revenue[36]. Market and Industry Trends - The retail sector in China saw a 3.5% increase in total retail sales of consumer goods, reaching ¥48.8 trillion in 2024[30]. - The contribution of final consumption expenditure to GDP growth was 44.5%, adding 2.2 percentage points to GDP growth[30]. - The retail industry is undergoing significant transformation, with new retail models facing challenges from both online and offline competition[92]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and exploring new retail models to adapt to changing consumer behaviors and market competition[31]. - The company aims to achieve revenue of over 7.1 billion yuan in 2025, focusing on traditional industry transformation and emerging business growth[93]. - The company plans to enhance its supply chain capabilities, targeting a 40% sales share from self-sourced products by improving self-purchase, self-owned, and self-manufactured goods[94]. - The company is committed to improving customer experience through digital transformation and integrating online and offline services[90]. - The company is exploring new fields in the circular economy and plans to establish a recycling company to leverage digital and green technologies[97]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of quality and return improvements as part of its strategic initiatives[106]. - The company strictly adheres to relevant laws and regulations, continuously improving its corporate governance structure and internal control systems[108]. - The company has established a comprehensive compliance management system, enhancing compliance management levels[110]. - The company has maintained effective internal control systems, with no significant deficiencies reported during the period[145]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has actively engaged in community service, conducting various charitable activities, including blood donation and support for vulnerable groups[160]. - The company has established 17 "Love Mother and Baby Rooms" and received provincial-level recognition for 15 of them, promoting social responsibility initiatives[160]. - The company has integrated over 100 fresh produce direct procurement bases, covering more than 20 cities, to strengthen its supply chain[163]. Management and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,676, with 4,749 in sales, 363 in technical roles, and 1,309 in administrative positions[136]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support career development, aligning with its strategic goals[138]. - The company has a focus on expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions, enhancing its competitive edge[117][118]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period is expected to be no more than 9,200 million yuan, with actual transactions amounting to 8,356.09 million yuan[181]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[190]. - The company reported no joint external investment related party transactions during the reporting period[185].

合百集团（000417）公告，2024年营业收入70.36亿元，同比增长5.20%。归属于上市公司股东的净利润 1.91亿元，同比下降27.82%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股 本7.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股 本。 ...