合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及其他高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及其 他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]32942 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32942 号 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求,合肥百货编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,688,042,904.45, representing a 6.13% increase compared to ¥6,301,890,006.53 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥264,027,711.93, a significant increase of 54.39% from ¥167,606,622.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,453,916.00, up 30.91% from ¥84,029,012.26 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥835,348,029.69, reflecting a 40.21% increase from ¥595,766,215.30 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3385, a 54.35% increase from ¥0.2149 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥13,149,717,632.02, a 0.60% increase from ¥13,061,719,034.70 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥4,595,250,310.47, representing a 6.75% increase from ¥4,296,414,036.02 at the end of 2022[21]. - The company reported a total of ¥149,573,795.93 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥83,577,610.05 in 2022[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 779,884,200 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payout of 1.1 RMB per 10 shares, requiring a total distribution of 85,787,262 RMB[147]. - The cash dividend policy is consistent with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[144]. - The company maintains a policy that cash dividends should not be less than 30% of the average distributable profit over the past three years[144]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - The company’s major shareholder has changed multiple times, with the current major shareholder being Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd[19]. - The company operates 241 physical stores across various segments, strategically located in key urban areas of Anhui Province[34]. - The company operates a multi-format retail strategy, integrating department stores, supermarkets, appliances, and e-commerce to leverage synergies and enhance market competitiveness[47]. - The company has established a comprehensive supply chain management system to ensure stable supply and optimize inventory turnover, reducing risks associated with unsold and expired goods[44]. Market and Consumer Trends - The retail sales of consumer goods in China exceeded ¥47 trillion in 2023, marking a historical high and indicating strong consumer demand[31]. - The contribution of final consumption expenditure to economic growth was 82.5% in 2023, an increase of 43.1 percentage points compared to the previous year[31]. - The company emphasizes digital transformation and the integration of online and offline retail experiences to adapt to changing consumer demands[32]. - Future strategies focus on enhancing operational efficiency and innovating product offerings to meet evolving consumer trends[32]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a "1125" development strategy in 2024, focusing on sales, efficiency, service, and risk control[91]. - The company aims to strengthen its online, cross-border, cold chain, and emerging industries as part of its new business layout[91]. - The company is committed to optimizing its online business, focusing on key areas such as product selection and team building, while establishing a dual inventory mechanism for online and offline sales[98]. - The company is focused on building a national cold chain logistics base, aiming for full operational capacity in its cold chain logistics facilities in Suzhou and Hefei[98]. Governance and Management - The company has developed over 40 internal control systems to strengthen governance and compliance management throughout the year[109]. - The company maintains a fully independent operational structure, with clear separation from controlling shareholders in assets, personnel, and business operations[110]. - The board of directors has actively participated in training and decision-making processes, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[107]. - The company has enhanced transparency by utilizing multiple communication channels for investor relations, including annual reports and investor interaction platforms[108]. Employee and Community Engagement - The company has established a training management system to enhance employee skills and promote career development, aligning with its strategic goals[142]. - The company conducted 278 charitable activities benefiting nearly 30,000 people during the reporting period[163]. - The company has built 24 labor union stations to address the needs of outdoor workers, enhancing their working conditions[163]. - The company has been recognized as a "示范单位" for consumer trust in multiple locations, reinforcing its commitment to quality service[160]. Risk Management - The company anticipates risks from macroeconomic conditions, industry transformation, market competition, product safety, and operational challenges[101][102]. - The company has implemented a risk management-oriented internal control system to enhance governance[158]. - The company has committed to conducting thorough communication with the auditing firm for the 2022 annual report audit[136]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for 2023 is expected to not exceed 6 million yuan[183]. - The company reported a total of 238.19 million yuan in related party transactions during the reporting period[183]. - There were no related party debts or credits during the reporting period[188]. Future Outlook - The company expects to achieve operating revenue of over 6.8 billion yuan in 2024, focusing on quality and efficiency improvements while driving innovation and transformation[94]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[117]. - The company is focused on expanding its market presence and improving its operational strategies in the upcoming fiscal year[117].

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—15 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司在下列情 | | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十五条 公司不得收购本 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | | | 公司的股份： | 除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其 | （二）与持有 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司在 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29238 号 目 f 【录 审计报告一 l -6 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注— -18 用于证明该审计报 告是否由具有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]29238 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 合肥百货 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于合肥百货, ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方福前） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—12 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计 师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一 年。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—13 （二）预计日常关联交易类别及金额 单位：万元 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）子 公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建 投集团"）及其部分控股企业发生关联交易，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实 际发生情况在预计金额范围内签署。 2.2024 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陈小蓓女士回避表决。公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上 述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。 3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事 ...