合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—09 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工 作报告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议 ...

2024 年 4 月 24 日 通过核查公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

2023年，公司科学谋定发展战略，全力以赴"深改革、精管理、促转型、大 提升"，难中求新、难中求变、难中求成，主业新业有机融合、质效同升。在综 合考虑了2023年业绩实际完成情况和2024年的经营环境、国家政策变化和下列各 项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按权责发生制原则基础上，充 分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认真组织编 制了2024年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024年度主要财务预算指标 2024年预算营业收入68亿元，预计2024年预算期末资产总额约132亿元，资 产负债率约60%。 三、特别提示 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测或承诺，能否实 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 （以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董 事占多数。 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一 步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 本次组织架构调整以精简高效为原则，将公司原有的 13 个中心部室调整至 12 个，具体调整情况如下：对党群中心和行政管理中心管理职能实施合并与重 组，更名为"党群（行政）中心"。 本次组织架构调整进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营 的业务链条再次进行了合理规划和完善，满足公司未来战略布局的组织架构需要， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—14 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 附件：组织架构图（调整后） 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会 董事会 监事会 经理层 财 务 管 理 中 心 资 产 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《合肥百货 大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应为熟悉企业财务、会计和审计 等方面专业知识并具备相应业务能力的董事。审计委员会成员 由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，在上市公司担任高级管理人员的董 事不得成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 （本章程已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议批准） | . | M | | --- | --- | | D | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第八章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 ...

本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为 基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元， 结余的 1,041,662,831.45 元未分配利润转至以后年度分配。 本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总 股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变 的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性和合理性 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—10 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有 关规定，该议案尚 ...

工作突破起势、加力提速，主业新业有机融合、经营运营质效同升，实现了质的 有效提升和量的合理增长。 二、期间费用情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年度财务报表已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字 [2024]29238 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算 报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 668,804.29 | 630,189.00 | 6.13% | 633,779.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,402.77 | 17,100.86 | 54.39% | 18,969.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 11,445. ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 （本制度已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日 内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重 大事件发生之日或者进入决策程序之日至依 ...