证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－010 长沙通程控股股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第 八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第八届董事会 专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 变更独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞 职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管 理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事"，李荻辉女士因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故 申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委 员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立 董事管理办法》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，李荻辉 ...

长沙通程控股股份有限公司 二〇二三年度财务决算报告 映的主要财务数据如下： 一、资产结构及变动情况： 1、总资产：2023 年末公司总资产为 538,073.27 万元，2022 年 末公司总资产为 523,146.79 万元，较上年年末增加 14,926.48 万元， 增幅 2.85%。 2、流动资产：2023 年末公司流动资产为 244,415.99 万元，2022 年末公司流动资产为 230,128.95 万元，较上年年末增加 14,287.04 万元，增幅为 6.21%。 3、非流动资产：2023 年末公司非流动资产为 293,657.27 万元， 2022 年末公司非流动资产为 293,017.83 万元，较上年年末增加 639.44 万元，增幅为 0.22%。 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给 需求稳定改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力 有效,高质量发展扎实推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司 凝心聚力，积极化险控险、努力创新突破，通过产品的丰富、服务的 个性、平台的互融、渠道的拓展来聚焦经营、提质经营，基本实现了 规范、安全运行的目标任务，确 ...

长沙通程控股股份有限公司 章程 (本章程须经公司股东大会审议通过) 1 / 42 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章股份 4 | | | | 第四章股东和股东大会 7 | | | | 第五章 | 党委 | 22 | | 第六章董事会 | | 23 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第八章监事会 | | 31 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第十章通知和公告 | | 37 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 附则 41 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司经湖南省人民政府以 ...

长沙通程控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执行质量要求 第五条 公 ...

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际 大酒店五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先 生亲自出席了会议。全体独立董事推举李荻辉女士召集和主持本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件的规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及公司章 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限于在 召开专门会议前提供公司运营情况资料、指定专门人员协助组织或者配合开展实 地考察等，并应专门会议要求承担聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 长沙通程控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：李荻辉 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相 关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李荻辉：中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级 会计师。曾任湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总 公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材 股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份 有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监， 太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独 立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有 限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，公司第七届 董事会独立董事，现任公司第八届 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外担保管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定的发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》其他相关法律、法规和规 范性文件的规定和《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括本公司对控 股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务部为公司对外担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或者股东大会的批准，公司不得以任何形式提 供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东和其 ...

长沙通程控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程 控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

1、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》； 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日上午在通程国 际大酒店五楼会议室召开。本次会议应到委员 3 名，实到 3 名。会 议经现场举手表决，一致通过并形成如下决议： 会议审议通过了以下议案： 公司董事会于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞 职报告，因工作原因，李荻辉女士申请辞去公司第八届董事会独立董 事及第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关规定，经董事会 提名和提名委员会审议，贺向阳先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，贺向阳先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之 日起至公司第八届董事会任期届满之日止。经审阅贺向阳先生的个人 履历等相关资料，该独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系， 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形 ...