上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺向阳作为股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长沙通程控股股份有限公司董事会提名为 长沙通程控股股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议; 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 ...

长沙通程控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规及《长沙通程控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、和证券交易所其他相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信 息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定 ...

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民主性， 充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

长沙通程控股股份有限公司 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告 长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 隐街道西溪路 1128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人 民币 6.63 亿元。天健审计的上市公司主要行业涉及 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 审计委员会 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第七条薪酬与考核委员会下设工作组，为日常办事机构，以公司人事部为牵头单 位，负责日常工作联络和会议组织工作。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 第一条为保证长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提 高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章人员组成 第四条薪酬与 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-006 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；（《公司 2023 年度监 事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）） 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务 决算报告》详见巨潮资讯网 www.cn ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-008 长沙通程控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内控审计机 构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如 下： 一、基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健成立 ...

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-002 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 股份有限公司 2023 年末股东权益价值为基准，未损害广大投资者的 利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，本次关联交易的决策 程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规 定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开通 知于 2024 年 3 月 22 日以通讯形式向全体监事发出。2024 年 3 月 25 日，本次会议在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席章棉水先生 主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》； 监事 ...