证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－007 长沙通程控股股份有限公司关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。公司 2023 年度拟不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案 实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则对分配比例进行调整。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司净利润为 129,606,273.03 元，母公司提取法定公积 金 9,042,175.50 元，本期可供股东分配的利润为 120,564,097.53 元， 加上上年度未 ...

长沙通程控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所， 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执行质量要求 第五条 公 ...

长沙通程控股股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 5 第四条 本制度所称控股股东是指: 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的 ...

长沙通程控股股份有限公司 章程 (本章程须经公司股东大会审议通过) 1 / 42 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章股份 4 | | | | 第四章股东和股东大会 7 | | | | 第五章 | 党委 | 22 | | 第六章董事会 | | 23 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第八章监事会 | | 31 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第十章通知和公告 | | 37 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 附则 41 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司经湖南省人民政府以 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-008 长沙通程控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内控审计机 构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如 下： 一、基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健成立 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹华斌：中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。曾任 中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务律师， 湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事 务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员 会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，公司第八 届董事会独立董事。本人具备丰富的金融、证券及资本市场法务经验。 述职人：邹华斌 （二）独立性说明 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相 关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺向阳作为股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长沙通程控股股份有限公司董事会提名为 长沙通程控股股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第七条薪酬与考核委员会下设工作组，为日常办事机构，以公司人事部为牵头单 位，负责日常工作联络和会议组织工作。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 第一条为保证长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提 高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章人员组成 第四条薪酬与 ...

长沙通程控股股份有限公司 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告 长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称天健）2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 隐街道西溪路 1128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人 民币 6.63 亿元。天健审计的上市公司主要行业涉及 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－010 长沙通程控股股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第 八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第八届董事会 专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 变更独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞 职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管 理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事"，李荻辉女士因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故 申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委 员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立 董事管理办法》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，李荻辉 ...