长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议; 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章董事会的一般规定 第三条董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 （三）协调公司与股东关系； （四）按照法 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （一）购买或销售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权和债务重组； （九）签订许可协议； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十一）转让或者受让研究与开发项目； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7 ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规 定的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公 ...

长沙通程控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程 控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限于在 召开专门会议前提供公司运营情况资料、指定专门人员协助组织或者配合开展实 地考察等，并应专门会议要求承担聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 长沙通程控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名贺向阳为长沙通程控 股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人 ...

长沙通程控股股份有限公司 监事会议事规则 （须经公司股东大会审议通过） 第一条为进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间不得担任公司监事。 第四条监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司证券发行文件进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高 ...

长沙通程控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年） 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事 会特制定《长沙通程控股股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、分红回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-006 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；（《公司 2023 年度监 事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）） 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务 决算报告》详见巨潮资讯网 www.cn ...