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通程控股:【通程控股】重大信息内部报告制度
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、 全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等有 关法律法规及《长沙通程控股股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、和证券交易所其他相关规定应当披露的,所有对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息,包括但不限于重大事项信 息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时,按照本制 度规定 ...
通程控股:【通程控股】董事会审计委员会工作细则
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制 定本工作细则。 第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由三名董事组成,成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事,其中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人士 担任,负责主持委员会工作。 审计委员会主任委员(召集人)负责召集和主持审计委员会会议,当委员会 主任委员(召集人)不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权; 委员会主任委员(召集人)既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行 审计委员会 ...
通程控股:【通程控股】对外担保管理制度
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 对外担保管理制度 (须经公司股东大会审议通过) 第一章总则 第一条 为维护投资者的合法权益,规范公司的担保行为,控制公司资产运营 风险,促进公司健康稳定的发展,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》其他相关法律、法规和规 范性文件的规定和《长沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),结合本公司实际,制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括本公司对控 股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理,公司财务部为公司对外担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或者股东大会的批准,公司不得以任何形式提 供对外担保,也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东和其 ...
通程控股:通程控股关于修改章程的公告
2024-04-19 14:53
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,现 将有关事项公告如下: 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023 年修订)》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》 《上市公司证券发行注册管理办法》规定,结合公司实际情况,拟对 《公司章程》相应条款进行修订,修订前后内容对照如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | 公司经湖南省人民政府以湘政办函(1996) | 公司经湖南省人民政府以湘政办函(1996) | | 1 ...
通程控股:通程控股2023年监事会工作报告
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司") 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的原则,勤勉、 忠实履行监事会的职责和义务,依法独立行使职权,切实维护公司和 全体股东的权益。现将有关情况报告如下: 一、监事会会议召开情况和决议情况。 报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,共审议了 11 项议案, 监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决 议均合法有效。2023 年,公司监事会会议具体情况如下: | 会议 | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 4 月 6 | 年 日 | 第七届监事会 第十三次会议 | 1.《公司 | 2022 | 年年度报告》 | 审议 通过 | | | | | 2.《公司 | 2022 | 年度董事会工作 ...
通程控股:2023年年度审计报告
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...
通程控股(000419) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-19 14:53
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,997,214,384.24, representing a 0.60% increase compared to CNY 1,985,326,638.27 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.08% to CNY 129,606,273.03 from CNY 145,750,680.72 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.08% to CNY 119,839,044.49, up from CNY 92,842,196.89 in 2022[21]. - Cash flow from operating activities surged by 806.31% to CNY 253,676,863.36, compared to CNY 27,990,172.27 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,380,732,680.20, a 2.85% increase from CNY 5,231,467,869.21 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.45% to CNY 3,183,078,089.88 from CNY 3,047,525,200.02 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 11.08% to CNY 0.2384 from CNY 0.2681 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 4.16%, down from 4.80% in 2022[21]. - The total profit for the year was CNY 184 million, representing a decline of 10.37% compared to the previous year[53]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, increased by 29.08% year-on-year[53]. - Total assets reached CNY 5.381 billion, up 2.85% from the beginning of the year, while net assets grew by 4.28% to CNY 3.494 billion[54]. - The company's debt-to-asset ratio decreased by 0.89 percentage points to 35.06%[54]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately ¥533.23 million, while in Q4 2023, it increased to approximately ¥576.71 million, showing a quarterly growth of about 8.1%[25]. - The total retail sales of consumer goods in China for 2023 reached ¥471,495 billion, representing a year-on-year growth of 7.2%[33]. - In 2023, the online retail sales in China amounted to ¥154,264 billion, marking an increase of 11% compared to the previous year[33]. - The retail sales in Hunan province for 2023 reached ¥20,203.3 billion, with a growth rate of 6.1% year-on-year[34]. - The annual retail revenue for the electrical appliances segment reached ¥132,906.36 million, representing an increase of ¥815.34 million compared to the previous year, with a revenue per square meter of ¥1.34[43]. - The annual retail revenue for the department store segment was ¥74,588.19 million, a decrease of ¥1,949.53 million from the previous year, with a revenue per square meter of ¥0.72[43]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately ¥98.08 million in Q1 2023, but improved to a positive ¥277.45 million in Q2 2023, reflecting a recovery in cash generation[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 806.31% to ¥253,676,863.36 compared to the previous year[66]. - The net cash flow from investment activities decreased by 46.49% to ¥33,227,849.73, primarily due to a reduction in equity transfer income[67]. - The net cash flow from financing activities improved, with a net outflow of ¥157,431,352.24, a decrease of 51.24% from the previous year[67]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥129,473,360.85, reversing a previous decrease of ¥233,055,893.16[67]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations, ensuring accurate and complete reporting[101]. - The company has established a robust internal control system, with no significant or obvious deficiencies reported during the internal audit[101]. - The company has a governance structure that ensures the protection of all shareholders' rights, particularly those of minority shareholders[97]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent tax registration, ensuring no interference from the controlling shareholder[108]. - The company has maintained a continuous relationship with Tianjian Accounting Firm for 28 years, with an audit fee of 6.5 million RMB for the current period[179]. - The company has fulfilled all commitments to minority shareholders without any uncompleted obligations[172]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[127]. - The company has not engaged in any illegal or irregular activities related to related party transactions or external guarantees during the reporting period[101]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to ensure sustainable development by focusing on risk management and quality improvement strategies[34]. - The company plans to invest approximately 240 million yuan in 2024, including up to 150 million yuan for capital increase in Changyin Wubai, 45 million yuan for additional investment in Tongcheng Lending, 26 million yuan for property and facility upgrades, and 20 million yuan for new product development[92]. - The company will focus on enhancing its product structure in the financial services sector, emphasizing small loans and maintaining the scale of lending services[90]. - The company will implement a "three precision" principle (精专、精强、精减) for human resource management to ensure effective resource allocation[86]. - The company recognizes the ongoing challenges in the market, including demand contraction and supply shocks, which will continue to pressure the business environment[83]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its service offerings[115]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,322, with 729 in the parent company and 593 in major subsidiaries[137]. - The employee training program for 2024 focuses on restructuring operational units and enhancing professional capabilities through various training initiatives[140]. - The company has a clear and reasonable salary policy linked to performance and efficiency, promoting fairness and motivation among employees[139]. - The company focuses on employee training and development, with over 85% of management personnel promoted from within, aligning employee income growth with company performance[161]. - The company has established a transparent and fair labor management system, ensuring employee participation in decision-making processes[162]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes social responsibility and has actively engaged in community service and environmental protection initiatives[156]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the service industry in Hunan province, contributing to the professionalization of the sector[156]. - The company has created the largest green citizen cultural square in Changsha, promoting community engagement and environmental awareness[166]. - The company has established partnerships with vocational schools, providing job opportunities for nearly 1,000 graduates, supporting local employment[166]. - The company has actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, establishing a long-term mechanism for effective support[168]. Risk Management - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, and its own traditional business model challenges[98]. - The overall economic environment remains uncertain, with potential inflation and deflation pressures impacting market demand and consumer expectations[84]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91].
通程控股:【通程股份】内幕信息知情人登记管理制度
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为了规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为,进一步强化内幕信息保密工作,维护和确保信息披露的公平原则,切 实保护公司全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号--上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《长沙通程控股股份 有限公司章程》(以下简称:"《公司章程》")等文件的规定,结合公司实际, 制定本制度。 第二条董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构,应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作。证券研发部具体 负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。公司董事会秘书和证券研发部负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质 询)、服务 ...
通程控股:【通程控股】董事会提名委员会工作细则-新制订
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议; 主任委员不能履职 时,由其指定一名其他委员代行其职权;委员会主任委员既不履行职责,也不指 定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事 ...
通程控股:【通程控股】董事会议事规则
2024-04-19 14:53
长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本 规则。 第二条董事会向股东大会负责,并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责,确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相 关者的利益。 第二章董事会的一般规定 第三条董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条董事会下设证券研发部,由董事会秘书负责管理,处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书,董事会秘书主要职责为: (一)负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络; (二)负责处理公司信息通知、报告事务; (须经公司股东大会审议通过) 第一章总则 (三)协调公司与股东关系; (四)按照法 ...