长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章董事会的一般规定 第三条董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 （三）协调公司与股东关系； （四）按照法 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹华斌：中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。曾任 中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务律师， 湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事 务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员 会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，公司第八 届董事会独立董事。本人具备丰富的金融、证券及资本市场法务经验。 述职人：邹华斌 （二）独立性说明 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相 关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已 ...

长沙通程控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 （须经公司股东大会审议通过） 第一条宗旨 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参加 者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会职权 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会会议的召开时限 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－007 长沙通程控股股份有限公司关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。公司 2023 年度拟不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案 实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则对分配比例进行调整。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司净利润为 129,606,273.03 元，母公司提取法定公积 金 9,042,175.50 元，本期可供股东分配的利润为 120,564,097.53 元， 加上上年度未 ...

长沙通程控股股份有限公司 监事会议事规则 （须经公司股东大会审议通过） 第一条为进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间不得担任公司监事。 第四条监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司证券发行文件进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高 ...

长沙通程控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为了规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切 实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号--上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《长沙通程控股股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）等文件的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案真实、 准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要负责 人。董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作。证券研发部具体 负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。公司董事会秘书和证券研发部负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务 ...

长沙通程控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、 忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和 全体股东的权益。现将有关情况报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议情况。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共审议了 11 项议案， 监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程 序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议均合法有效。2023 年，公司监事会会议具体情况如下： | 会议 | | 会议 | | | 议案名称 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | 届次 | | | | 结果 | | 2023 4 月 6 | 年 日 | 第七届监事会 第十三次会议 | 1.《公司 | 2022 | 年年度报告》 | 审议 通过 | | | | | 2.《公司 | 2022 | 年度董事会工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | 公司经湖南省人民政府以湘政办函（1996） | 公司经湖南省人民政府以湘政办函（1996） | | 1 ...

长沙通程控股股份有限公司 对外投资管理制度 （须经公司股东大会审议通过） 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评 估值的，以较高者为准； 第一章总则 第一条为了加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《长沙通程控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行 联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； ...