证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-11 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式送达。于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登的公司 2024 年度董事会工作报告。 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议通过 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-18 吉林化纤股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，吉林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第十 六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。公司 董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况和可持续 性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字〔2025〕 00001167 号）的审计报告确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 ...

吉林化纤股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001167号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001167号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了吉林化纤公司2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | ...

吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000094 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000094 号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林化纤股份有限公司（以下简称吉林化纤公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性 ...

吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000840号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited LiabilityPartnership) 吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林化纤股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000840号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林化 纤股份有限公司（以下简称吉林化纤公司）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并 ...

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王丹丹、祝成炎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 吉林化纤股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，吉林化 纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王 丹丹、祝成炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 吕晓波先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕晓波，男，本科学历，注册会计师，吉林华泰会计师事务所（普通合伙）主任会 计师，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，应出席董事会 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 祝成炎先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 祝成炎，男，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学 院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学 院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师，吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年度，应出席董事会1次，实际出席董事会1次。本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象。本人对出席的董事会会 议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，及时与公司进行 沟通，了解公司 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024年度，应出席董事会7次、股东大会3次，实际出席董事会7次、股东大会3次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024年，本人作为薪酬与考核委员 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 王丹丹女士 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会1次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人基本情况 王丹丹，女，法学学士，2011年起 ...