吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000840号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited LiabilityPartnership) 吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林化纤股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000840号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林化 纤股份有限公司（以下简称吉林化纤公司）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024年度，应出席董事会7次、股东大会3次，实际出席董事会7次、股东大会3次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024年，本人作为薪酬与考核委员 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 王丹丹女士 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会1次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人基本情况 王丹丹，女，法学学士，2011年起 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 吕晓波先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕晓波，男，本科学历，注册会计师，吉林华泰会计师事务所（普通合伙）主任会 计师，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，应出席董事会 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 祝成炎先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 祝成炎，男，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学 院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学 院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师，吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年度，应出席董事会1次，实际出席董事会1次。本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象。本人对出席的董事会会 议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，及时与公司进行 沟通，了解公司 ...

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王丹丹、祝成炎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 吉林化纤股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，吉林化 纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王 丹丹、祝成炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

据悉，接下来，吉林化纤集团将以"十四五"收官和"十五五"科学谋划为契机，铆足干劲不放松，继续深 化改革创新促产品研发，加快项目建设促布局优化。持续在碳纤维零碳制品产业园建设上深度布局，积 极引入战略合作伙伴，助力碳纤维在新能源、新装备等领域的市场拓展实现大幅跃升，培育新质生产 力，为企业高质量发展注入新动能。(经济日报记者马洪超) 今年初以来，吉林化纤集团以改革赋能激活发展动力，深化三项制度改革、实施三层次人才激励、建立 三项工资制，一季度，该企业全员劳动生产率同比提高8.7%；选调生产研发人员深入市场进行产品深 度开发，以产销融合促进产品价值不断提升，人造丝销量同比增长7%、"华绒"牌超细旦抗起球聚丙烯 腈纤维成功入选中国纤维流行趋势纤维品牌，竹纤维销量同比增长82%。同时，该企业与碳纤维下游无 人机、汽车轻量化领域高端头部企业紧密合作，促进了新能源、低空经济领域的不断拓展，碳纤维在国 内风电领域市场份额达95%，无人机结构件市场份额达50%以上。 记者从吉林化纤（000420）集团获悉：今年一季度，吉林化纤集团加大改革力度，加快项目建设，助力 生产经营提质增效，实现销售收入同比增长22%；积极应对复杂严峻 ...

Ji】 王 路 Q至 nnΙ 灾 ng L锇 x。 Firm 琴 明世兴 信德天 成 吉 林琴 明世 兴 律师 事务 所 关于吉林化纤股份有限公司 ⒛25年 第二次临时股 东大会 威醐热 法律意见书 ⒛ zb^年 3月 ⒛ 日 :吉 林市丰满区芳科城四期 6#1层 OO4号 +llJ址 日 本所 ")接 受吉林化 纤股 份有 限公 司 (以 下简称 " 化 纤股 份 ")的 委托 ,就 公司召开 2Ⅱ 5年 第 二 次临时股 东大 会 锣螺 ∷ 巳话 13364443366 : Ji1in Qェ mn|Iin珏 ζL途 w Fir娴 一 琴 留 梦 兴 一 吉林琴 明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有 限公司 ⒛25年 第 二 次临时股 东大会 琴明世兴法意字 (zO25)第 4号 致 :吉 林化 纤股 份有 限公 司 吉林 琴 明世兴律师事务所 (以 下简称" (以 下简称 " 本次股东大 会")的 有关 事宜 ,出 具本法 律意见 。 书 本法律意见书 依据 《中华人 民共和 国公 司法》 (以 下简称"公司法 ")、 D怨 《中华人 民共和 国证 券法》 (以 下简 " 券法 ")、 中国证 券监督 管 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-10 吉林化纤股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： 现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年3月 28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票的时间为：2025年3月28日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 （二）会议的出席情况 1.出席大会的股东（代理人）939 人，代表股份 811,855,308 股，占上市公司总股份 的 33.0174%。其中现场出席大会的股东（代理人）8 人，代表股份 699,978, ...

琴明世兴 信德天成 ilin Qinming Law Firm 琴明世 :- 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 琴明世兴法意字(2025) 第 4 号 致:吉林化纤股份有限公司 郎中央律师事务所 言为 2025年3月28日 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林化纤股份有限公 司（以下简称"化纤股份"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定而出具 ...