吉林化纤股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 ...

吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理孔玉影 女士辞职申请。孔玉影女士因退休原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及劳动合同的规定，辞职申请自送达公司董 事会时起生效。辞职后孔玉影女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，孔玉影女士直接持有公司 18,000 股股份，其所持股份将按照《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规进行管理。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-17 吉林化纤股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-15 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通 过提请召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月 16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-12 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式送达，于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司监事会主席岳福升先生主持，应出席会议监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作情况，没有异 议，同意提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制 ...

吉林化纤股份有限公司监事会 对 2024 年度公司内部控制自我评价报告发表的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对 公司内部控制自我评价发表意见如下： 一、2024 年，公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系 统的评价，提高了管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我 评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内 控审计报告》。 监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律法规和公司 章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露 信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施。当然，这些 内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内 控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效地执行和实施。公司内部 控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规 定和要求相符。 二、公司内部审 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-11 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式送达。于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登的公司 2024 年度董事会工作报告。 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议通过 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-18 吉林化纤股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，吉林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第十 六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。公司 董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况和可持续 性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字〔2025〕 00001167 号）的审计报告确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 ...

吉林化纤股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001167号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001167号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了吉林化纤公司2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | ...

吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000094 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000094 号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林化纤股份有限公司（以下简称吉林化纤公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性 ...