《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-52 吉林化纤股份有限公司 公司于2024年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网上刊登了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-51）， 现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通 过提请召开2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林 化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月 19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 ...

吉林化纤股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉林化纤股份有限公司 2024 年半年度报告 董事长（签章）：宋德武 2024 年 08 月 1 吉林化纤股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋德武、主管会计工作负责人金东杰及会计机构负责人(会计 主管人员)曲大军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2024 年公司主导产品市场仍存原材料价格波动、行业周期性波动等风险。 敬请广大投资者注意防范投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉林化纤股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-49 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝成炎，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-46 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯形式送达，会议于 2024 年 8 月 28 日 11 时在公司三楼会议室召开， 会议由监事会主席岳福升先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024 年半年度报告全文及报告摘要》。 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第十届监事会第十次会议决议》 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司监事会 二○二四年八月二十八日 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及报告摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-45 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 原公司独立董事罗云烽因工作原因提出辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名， 并经公司董事会专门委员会审核通过，提名祝成炎先生为公司第十届董事会独立董事候 选人。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。祝成炎先生书面承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（后附候选人简历） 审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案； 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定， 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式送达。于 20 ...

2024 上半年控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 江苏国兴复合材料有限 | 母公司代 管公司 | 其他应收 | | | | | | 经 营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 之子公司 | 账款 | 294.78 | 0.00 | 0.00 | 294.78 | 转让设备 | 性 往 | | | | | | | | | | | 来 | | | 吉林国兴碳纤维有限公 | 同受第一 大股东 | | | | | | | 经 营 | | | 司 | 控制之公司 | 应收账款 | 186.49 | 19.63 | 360.85 | -154.73 | 售劳务、材料 | 性 往 | | | | | | | | | | | 来 | | | 吉林市拓普贸易有限公 | 同受第一 大股东 | | | | | | | 经 营 | | | 司 | 控制之公司 | 应收账款 | 3,101.61 | 712.83 | 2,241.90 | 1,572.54 | 销售产品 | 性 往 | ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-50 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名祝成炎为吉林化纤股份有限公司第10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公 司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

2024 年 8 月 21 日 公司研究 粘胶长丝产销两旺，积极向碳纤维产业布局 ——吉林化纤（000420.SZ）动态跟踪报告 要点 公司是粘胶长丝龙头企业，近期粘胶长丝业务产销两旺。随着国风服饰潮流的到 来，24Q1 公司的粘胶长丝呈现供不应求的态势，产销两旺、订单排满、景气度 较高。当前公司粘胶长丝产能约 8 万吨/年左右，另有 1 万吨粘胶长丝项目已于 23 年完成土建。此前公司粘胶长丝产品整体提价 1000 元/吨，有望进一步增厚 利润。24Q1 公司实现归母净利润 0.21 亿元，同比增长 73.7%，环比增长 194.1%。 24 年 6 月，公司与吉林省股权基金投资有限公司、吉林省吉创专精特新创业投 资合伙企业（有限合伙），签署《合作协议》成立合资公司"吉林绿纤高科纤维 有限公司"。合资公司注册资本 115,000 万元，公司以货币和实物出资 65,000 万元，占比 56.52%。各方商定以共同出资形式，在吉林市经济技术开发区土地 上建设"年产 50000 吨人造丝项目"。 公司采取粘胶长丝差异化产品战略，出口比例较高。公司采取粘胶长丝差异化产 品战略，进一步增强龙头企业的市场控制力，公司持 ...

吉林化纤股份有限公司 关于合资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-44 法定代表人：金东杰 注册资本：壹拾壹亿伍仟万元整 一、基本情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开公司第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于成立合资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于成立合资子公司的公告》。 二、营业执照基本情况 近日，公司完成了相关的登记手续，并取得了吉林市市场监督管理局核发的《营业 执照》，营业执照的基本信息如下： 名称：吉林绿纤高科纤维有限公司 统一社会信用代码：91220200MADN9D8P1U 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 6 月 27 日 住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号 经营范围：一般项目：新材料技术研发；纤维素纤维原料及纤维制造；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 吉林化纤股份有限公司 拟以部分机器设备出资项目 资产评估报告 中威正信评报宇（2024）第 14004 号 共１册， 第１册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 18 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2211020007221701202400006 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评约字(2024)第4-14004号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第14004号 | | 报告名称: | 吉林化纤股份有限公司 拟以部分机器设备出资项 | | | 目 资产评估报告 | | 评估结论: | 336,494,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月18 | | 评估机构名称: | 中威正信 八云 | | 签名人员: | 吕桂霞 员编号:22000231 王坤 员编号: 22040111 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报 ...