登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况 和违规担保及解除情况的专项报告 德皓核字[2025]00000839 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | 一、 | 关联方非经营性资金占用及清偿情况和 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 违规担保及解除情况的专项报告 | | | 二、 | 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资 | 1 | | | 金占用及清偿情况表 | | | | 2024 年度违规担保及解除情况表 | 2 | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林化纤股份有限公司 (以下简称吉林化纤公司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

吉林化纤股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 ...

董事长（签字）：宋德武 吉林化纤股份有限公司 二〇二五年四月 1 2024 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计 实现营业收入 388,347.56 万元，同比增加 3.93%；实现归属于母公司股东的净利润 2,771.28 万元。 2024 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有关法律 法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略 计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定 的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 一、2024 年公司经营整体情况 2 序号 时间 会议届次 议案审议情况 1 2024 年 2 月 7 日 第十届董事会第七次会议 1.《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 2 2024 年 3 月 8 日 第十届董事会第八次会议 1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于补选公司独立董事的议案》 3.《修订〈公司章程〉的议案》 4.《独立董事工作制度》 5.《董事会议事规则》 6.《关于修 ...

吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理孔玉影 女士辞职申请。孔玉影女士因退休原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及劳动合同的规定，辞职申请自送达公司董 事会时起生效。辞职后孔玉影女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，孔玉影女士直接持有公司 18,000 股股份，其所持股份将按照《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规进行管理。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-17 吉林化纤股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-14 吉林化纤股份有限公司确认 2024 年日常关联交易和 预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，公司与吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林吉盟腈纶有限公 司、吉林化纤福润德纺织有限公司、吉林化纤集团有限责任公司、吉林国兴碳纤维有限 公司、吉林市拓普贸易有限公司、吉林国盛碳纤维装备制造有限公司、吉林市国兴新材 料产业投资有限公司、吉林国兴复合材料有限公司、吉林市国兴物流有限责任公司、吉 林碳谷碳纤维股份有限公司、吉林国兴氢能科技有限公司、吉林国兴道生科技有限公司、 江苏国兴复合材料有限公司、吉林国兴新材料贸易有限公司、吉林国鑫碳纤维有限公司、 吉林市鹿王制药股份有限公司、吉林国兴纺织科技有限公司存在关联业务往来，公司与 上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务、转让资产、 资产出租和借款等。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-15 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通 过提请召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月 16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

吉林化纤股份有限公司监事会 对 2024 年度公司内部控制自我评价报告发表的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对 公司内部控制自我评价发表意见如下： 一、2024 年，公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系 统的评价，提高了管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我 评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内 控审计报告》。 监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律法规和公司 章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露 信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施。当然，这些 内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内 控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效地执行和实施。公司内部 控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规 定和要求相符。 二、公司内部审 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-12 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式送达，于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司监事会主席岳福升先生主持，应出席会议监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作情况，没有异 议，同意提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制 ...