南京公用发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合南京公用发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-17 南京公用发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年日常关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，2025 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设 投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方以 及公司副总经理童乃文先生担任董事的南京华润能源有限公司（以下简称"华润能 源"）及其控制的关联方发生提供劳务、租赁资产、销售及采购商品等日常关联交 易。公司对上述日常关联交易情况进行了预计，2025 年度日常关联交易预计金额总 计为 6,043.21 万元，其中：向关联人租出资产 753.38 万元，向关联人租入资产 1,513.90 万元，向关联人提供劳务 736.72 万元，向关联人销售商品 929.27 万元， 向关联人采购商品 2,109.94 万元。2024 年度实际发生日常关联交易总额为 11,695.85 万元。 2、相关审议程序 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-16 南京公用发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，依法独立承办注册会计 师业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具备多 年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满 足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要求。 立信会计师事务所在对公司 2024 年度审计工作中，勤勉尽责，遵循独立、 客观、公正、公允的原则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较 好的完成了公司 2024 年度财务 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 立信会计师事务所 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信会计师事务所共为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行 业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿 业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业， 收费总额为 8.54 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第三十五次会议、2024 年 6 月 19 日召开 2023 ...

2024 年度监事会工作报告 （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年年度报告》全文及其摘要； （3）《2023 年度财务决算报告》； （4）《2023 年度利润分配预案》； （5）《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2024 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《证券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，对公司经营活动、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，认真履行了监 事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，主要内容如下： 1、2024 年 1 月 19 日，第十一届监事会第十七次以通讯方式召开，全体监 事参加了会议。会议审议通过如下议案：《关于计提资产减值准备的议案》。 2、2024 年 3 月 18 日，第十一届监事会第十八次会议以通讯方式召开，全 体监事参加了会议。会议审议通过如下议案：《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划第一个解 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-22 南京公用发展股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长王巍先生、公司董事兼总经理周伟先生、独立董事叶邦银先生、 副总经理兼总会计师孙彬先生、副总经理兼董事会秘书徐宁先生。（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1n5NSa ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-18 南京公用发展股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将 公司独立董事薪酬从每人每年税前7万元人民币调整为每人每年税前9万元人民 币，由公司按月发放，代扣代缴个人所得税。此薪酬方案自公司股东大会审议通 过后生效。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与 ...

2024 年 ESG 报告 1 关于本报告 报告范围 本报告以南京公用发展股份有限公司为主体部分，涵盖燃气销售、房地产开发、客运交通以及新能源产业及附属 公司，数据披露范围与南京公用同期合并财务报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括公司的正式文件、公开披露文件。除非另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均 以人民币为计量单位，报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。 编制依据 编制流程 本报告以公司 ESG 实践为基础，按照"立项审批—收集素材—编制修订—高管层审议—董事会审议—对外披露"的 流程推进，并在立项审批、编制修订等环节与有关利益相关方积极沟通，研究论证报告框架结构及内容。 报告简介 本报告是南京公用发展股份有限公司（以下简称"南京公用"或"公司"）的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告，以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 发布形式 本报告以电 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-14 南京公用发展股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月9日，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和资产转销概述 1、本次计提资产减值准备和资产转销的原因 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年末的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充 分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备和资产转销的具体情况 2024 年度公司计提各项资产减值准备共计 9,948.51 万元，转销存货跌价准 备 6,560.00 万元，具体如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-20 南京公用发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"） 以及《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下 简称"《准则解释第18号》"），《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔2023〕11号，以下简称《暂行规定》）的要求变更会计 政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交 ...