南京公用发展股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京公用发展有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"），作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信会计师事务所 2024 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-19 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2024 年年度股东大 会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-21 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司监事会于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十二届监事会第六次会议的通知及相关会议资料。2025 年 4 月 9 日上午 11∶30，第十二届监事会第六次会议在南京新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼公司 1918 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司股东大会审议。 详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《2024 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过《2024 年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-12 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2025 年 4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第九次会议在南京新城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生、黄坚先生以通讯方式参加了会议。会 议由董事长王巍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审 议，本次会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://ww ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-13 南京公用发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 15,411,207.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积 1,541,120.75 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 739,170,127.54 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总 股本 576,060,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）， 共计分配现金股利 34,563,659.64 元，剩余 704,606,467.90 元结转下一年度。 本次分配，不进行资本公积金转增股本。 2、2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金 为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东 ...

南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告 2024-10 【2025 年 4 月】 1 南京公用发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王巍、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人（会计主 管人员）赵芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 576, ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-15 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行 1 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回 购价格的公告 了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的意见。监事会对本 激励计划的相关事项发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限 责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份 有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意 《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-23 南京公用发展股份有限公司 3、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部 门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交 易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持 有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易价格 尚未最终确定，预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二 条规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。 ...

南京公用发展股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10048 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪25H2 委托单位:南京公用发展股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10048 号 报告日期:2025年4月9日 南京公用发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-129 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2 ...

南京公用发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10049 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.ngf.gsv.cn）"进行查 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行查询 . 之信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10049 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是南京公用董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...