证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-90 南京公用发展股份有限公司 关于收购南京能网新能源科技发展有限公司49%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、南京能网新能源科技发展有限公司（以下简称"南京能网"或"标的公司"）系南京公 用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）与江苏金智科技股份有限公司（以下 简称"金智科技"或"转让方"）于 2016 年共同投资设立，从事分布式能源、电动汽车充电桩、 充电站等新能源投资、建设、运营业务以及智慧化充电平台管理。南京能网注册资本 5000 万元 人民币，公司实缴出资 2,550 万元，持股 51%；金智科技实缴出资 2,450 万元，持股 49%。 基于公司战略和新能源业务统筹发展需要，公司与金智科技于 2024 年 12 月 19 日签署《关 于南京能网新能源科技发展有限公司股权转让协议》，公司使用自有资金 2,640.76 万元收购金 智科技所持有的南京能网 49%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完 成后，公司持有南京能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-89 南京公用发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王巍先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 11 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派周峰律师、谭美玲律师出席并见证了公司于 2024 年 11 月 27 日在南京公用发展股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第三次临时 股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序 等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-87 南京公用发展股份有限公司 关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 11 月 11 日，公司第十二届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于向南京中北金基新地房地产开发有限公司提供财 务资助的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京中北 盛业房地产开发有限公司（以下简称"中北盛业"）与南京中北金基新地房地产 开发有限公司（以下简称"中北金基新地"）拟签署《借款合同》，中北盛业向 中北金基新地提供不超过 79,470 万元的财务资助,借款年利率为 2.55%/年，借 款期限自借款实际出借至中北金基新地指定账户之日起三年，约定可提前还款。 2、上述对外财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供 财务资助的情形。 3 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-84 南京公用发展股份有限公司 关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保系公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司 1 2、注册地址：南京市秦淮区应天大街272号 3、法定代表人：吴越 4、注册资本：560万元人民币 一、担保情况概述 1、为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称"中北 友好"）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由 国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）针对航空 机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要 求，公司需为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。2021 年 11 月 22 日， 公司第十一届董事会第六次会议审议通过该担保事项，担保期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-86 关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公 司签署的《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司 1 司投资建设的滨江 LNG 储配站。如后续决算确认的投资总额超过 75,051 万元， 年租金将按前述约定的比例及递增原则，以签署补充协议方式予以明确。具体内 容详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《关于控股公司南京滨江液化天然气有限 公司签署<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-42）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》"公司与关联人签订的日常关联交易 协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露"的相关规定， 现将本关联交易提交董事会重新审议。 2、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"城建集团"） 系公司第二大股东，持有公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司 100%股 权。南京煤气有限公司系城建集团的全资子公司，根据 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-88 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第三次 临时股东大会相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-85 南京公用发展股份有限公司 关于控股子公司南京港华燃气有限公司签署《天然气 销售合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京港华 燃气有限公司（以下简称"南京港华"或"买方"）与港华国际能源贸易有限公 司（以下简称"港华国际能源贸易"或"卖方"）拟签署《天然气销售合同》，向 其采购燃气用以向终端客户销售。合同期限自合同签署之日起，至 2025 年 3 月 31 日 8 时止，结算单价为 3.73 元/立方米（含 9%增值税），合同期限内燃气采购 量为 1,700 万立方米，合同总价金额为 6,341 万元。若有超出前述燃气采购量的 采购需求，港华国际能源贸易以价格确认函的形式提前告知南京港华拟超量采购 燃气所对应的单价，并在双方达成一致并签订补充协议后，按约定进行燃气采购。 2、鉴于过去十二个月内，公司原董事周衡翔先生亦担任港华国际能源贸易 董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 11 月 11 日，第十二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增补董事的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-83 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 同意增补黄坚先生（简历附后）为第十二届董事会董事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 增补黄坚先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2024 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事周衡翔先生的书面辞职报告。周衡翔先生因工作变动，申请辞去公司董事 职务，周衡翔先生的原定任期至 2027 年 6 月 18 日。辞去董事职务后，周衡翔 先生不在公司及控股子公司担任其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周衡翔先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周衡翔先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项。公司董事会已根据相关规定，增补黄坚先生为第十二届董事会 董事候选人，并提交股东大会审议。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-82 南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 周衡翔先生在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展 作出了重要贡献。公司董事会对周衡翔先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心 感谢！ 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二○二四年十一月十二日 1 ...