南京公用发展股份有限公司 市值管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学 性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）整体性原则 公司遵循整体性原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展公司市值 管理工作。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展 ...

南京公用发展股份有限公司 ESG 管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37 南京公用发展股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 南京公用发展股份有限公司董事会 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 7 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 战略与 ...

关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本和经营范围及修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第六 次会议、2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的议案》,公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予的但尚 未解除限售的部分限制性股票共计 1,645,260 股，回购注销完成后，公司总股本减 少 1,645,260 股，注册资本由 576,060,994 元减少至 574,415,734 元。具体内容详 见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第 一次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 7、出席对象： （1）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全 1 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-33 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2025 年 5 月 27 日，第十二届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司 章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门 的核准结果为准。 表决结果：9 票 ...

南京公用（000421）公告，公司拟通过吸收合并方式承继全资子公司南京金宫实业有限公司的全部资 产、债权、债务及其他一切权利与义务。合并完成后，金宫实业的法人资格将被注销。根据2025年3月 31日未经审计的数据，金宫实业资产总额为1405.94亿元，净资产为1268.27亿元，2024年度营业收入为 38.36亿元，净利润为1.23亿元。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须相关部门 审批，但尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-32 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以 下简称"宇谷科技"）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《南京公用 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 二、本次交易的历史披露情况 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易 所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京公用,证券代码：000421） 自 2024 年 12 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的 《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-31 南京公用发展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已经 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超 过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 576,060,994 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红 ...

5月7日，央行发布通知，决定自2025年5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率 分别调整为2.1%和2.6%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075% 4、10.71亿元市值限售股今日解禁 5月8日，共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为2.46亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为10.71亿元。 今日看点 经济观察网讯 5月8日重点关注的财经要闻与资本市场大事： 1、国新办将举行《中华人民共和国民营经济促进法》有关情况新闻发布会 5月8日上午10时，国新办将举行新闻发布会，司法部副部长王振江和全国人大常委会法工委、国家发展改革委、金融监管总局、全国工商联负责人介绍《中 华人民共和国民营经济促进法》有关情况，并答记者问。 2、商务部将召开5月第1次例行新闻发布会 5月8日下午3时，商务部将举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 3、今起个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点 经济观察网 编辑 王俊勇 整理 从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万 ...