证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-008 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方 式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 鉴于公司完成向特定对象发行股票18,449,197股，总股本和注册资本分别变 更为330,023,098股和330,023,098元，同意公司根据实际情况对《章程》第一条、 第六条、第十九条予以修订，同意公司据此办理工商变更登记。 《公司章程》的具体修订情况，详见公司同日披露的《公司章程修订说明》 及《公司章程》。 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>及 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-013 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月24日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年4月24日9:15-15:00。 5.会议的召开 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物医药股份有限公司董事会现就提名林 锋先生为南华生物医药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等 ...

南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方 式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 公司监事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定，购买董监 高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公 司和投资者的权益。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-009 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避本议案的表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司 ...

公司章程 南华生物医药股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党的组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-010 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会任职资格审 查通过，公司于2024年4月8日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名林锋先生（简历附后）为 公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 三、独立董事候选人承诺 截至获得提名之日，董事会独立董事候选人林锋先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深交所有关规定，林锋先生承诺参加最近一次 独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。 1 南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事赵平先生的书面辞职报告。赵平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务。赵平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影 ...

南华生物医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保公司董事会对运营管理的有效监督，进一步健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规以及《南 华生物医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《南华生物医药股 份有限公司内部审计工作制度》（以下简称"内部审计工作制度"）等有关规定， 公司设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构， 主要负责评估、监督、协调内外部审计工作以及评估、监督内部控制。 第三条 董事会办公室负责审计委员会会议的筹备和联络、召开等会议举办 工作。 第四条 内部审计部门为审计委员会下属的日常工作机构，在公司董事会及 其审计委员会的统一领导下开展内部审计工作，并向其负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或全体董 事的三分 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-007 二、董事会议案审议情况 1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意根据《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况，对公司《独立董 事工作制度》予以修订。同意公司根据工作安排，择期召开股东大会审议修订该 项制度的议题。 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于2024年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月25日以邮件、短信 方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 1 特此公告。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。 2.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 同意公司根据有关法律法规的规定和公司实际 ...

南华生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第五条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 第一条 为完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《南华生物医药股份有限公 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-006 南华生物医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.上海和平持有公司股份35,600,000股，合计占公司总股本的10.79%，本次 将被拍卖股份占其所持公司股份数量的100%； 2.截止本公告日该拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股 权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 近日，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过淘宝网司法拍 卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com）获悉，公司持股5%以上股东上海和 平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海和平"）所持公司股份 35,600,000股股票将被司法拍卖，本次拍卖占其所持公司股份的100%，占公司总 股本的10.79%，具体情况如下： 一、股东股份将被司法拍卖的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...