证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-050 南华生物医药股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，南华生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演APP,参与公司本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司董事会秘书粟亮先生及证券事务代表李志福先生将在线就公司经 营状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-048 南华生物医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健 会计师事务所"）为公司2024年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 会计事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 2023年末合伙人数量 | 238人 | | 2023年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日 登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。 1 股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）。 7.出席对象： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物第十一届董事会现就提名佘利文 为南华生物医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南华生物医 药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-046 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月12日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于醋卫华先生已于近期辞任了公司独立董事及董事会下属专门委员会相 关职务，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，提名佘利文女士 为公司第十一届董事会独立董事候选人，同意将佘利文女士作为独立董事候选人 提交股东大会选举，经公司股东大会审议通过后，佘利文女士将同时担任公司第 十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任 ...

南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司第十一届董事会独立董事醋卫华先生因任期届满，已于近期辞任了公司 独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。醋 卫华先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等的有关规定，醋卫华先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能成效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在深圳证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、关于独立董事候选人提名的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第十一届董事会 提名委员会、独立董事专门会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方便进 行了审查，认为佘利文女士符合《公 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-042 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 1 表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元 回避表决了《关于关联交易预计的议案》，本议案获得通过。 本议案已经公司第十一届独立董事2024年第四次专门会议及董事会审计委 员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于关 联交易预计的公告》。 二、董事会议案审议情况 1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等的有关规定 ...

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如 下。 南华生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以 下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费 用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券公司于 202 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南华生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南华生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人游昌乔、主管会计工作负责人林鹏彬及会计机构负责人(会计 主管人员)陈一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南华生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-039 南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理； 2.控股孙公司所处的当事人地位：原告； 3.涉案的金额：合同价款 1,500 万元、资金占用费(按一年期 LPR 加 50%的 利息标准,1,300 万元从 2020 年 9 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,200 万元 从 2021 年 2 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日,后续 1,500 万元计算至全部款 项付清之日止)、本案案件受理费、保全费、保全报销费等全部诉讼费用； 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼事项尚未开庭审理，暂不会对公司 目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股孙公司提起诉讼系为加快其货 款回款进度，依法保障上市公司的合法权益之举措。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以 ...