证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-057 南华生物医药股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"）《关于更换南华生物医药股份有限公司保荐 代表人的通知》，公司原保荐代表人翟志慧先生因工作变动，不再担任公司持续 督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派贺斯先生 贺斯：拥有保荐代表人资格，作为主要项目人员参与了盐津铺子、华凯创意、 九典制药、科创信息、圣湘生物和恒光股份等 IPO 项目和星城石墨、天心种业新 三板挂牌、长城信息2014年非公开发行股票和尔康制药2014年非公开发行股票、 九典制药 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、九典制药 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券等项目，参与了上市公司红宇新材、尔康制药、长城信 息的持续督导工作，具有多年投资银行业务经验，执业记录良好。 2 （简历详见附件）接替翟志慧先生担任公司持续督导的保荐代表人 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-060 南华生物医药股份有限公司 关于新增关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于新增关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所 需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财 信金控"）及其旗下控股公司、参股公司等关联方采购及销售产品、商品、服务 等，新增交易金额预计不超过4,100万元。财信金控系关联法人，本次交易构成 关联交易。 （二）2024年度公司关联交易预计基本情况 1.本次新增关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 则 | | | 向关联人销售及采 | 财信金控及其控 | 市场价格/协议 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-058 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于新增关联交易预计的议案》 本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协 议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增的关联交易预计金额，同意将 相关议题提交股东大会审议。 表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元 回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过，并将提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于新增关联交易预计的公 告》 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事选举的情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 8 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了具备会计专业背景的独立董事佘利文女士，并同意其 担任第十一届董事会审计委员会委员。 二、选举董事会审计委员会主任委员的情况 为保证公司董事会审计委员会的正常履职，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及《深交所股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司于2024年10月30日召开了第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》， 选举佘利文女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，履行董事会审计委 员会召集人职责，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 《第十一届董事和审计委员会2024年 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-054 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的监事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月22日以邮件、短 信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会议案审议情况 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-053 公司《2024年第三季度报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所有关定期报告的编制要求和公司实际运营情况，内容能充分反映公司2024年前 三季度的实际经营情况。 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月22日以邮件、 短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-056 南华生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 南华生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------ ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了公司第十一届董事会第十九次会议，提名林锋先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人，并于 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，同意 选举林锋先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至公司第十一届董事会届满之日止。截至公司 2024 年第一次临时股东大会 通知发出之日，林锋先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事林锋先生的通知，获悉其已按照规定参加了 深圳证券交易所举办的相关培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公 司独立董事任前培训结业证书》。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-052 南华生物医药股份有限公司 南华生物医药股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 1 特此公告。 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 本所律师已经按照《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公 司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 一、本次会议的召集、召开程序 二○二四年十月 地址： 湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 4 楼 、8 楼及 C 座 4 楼 联系电话： (0731) 84587101 / 84587102 网址：www.xjlhlawyer.com 湖南湘军麓和律师事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024年第二次 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-051 南华生物医药股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月8日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月8日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法 ...