南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物第十二届董事会现就提名 朱丽梅 为 南华生物医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南华生物医药 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料( ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 声明人 佘利文 作为南华生物医药股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 南华生物医药股份有限公司董事会提名为南华生物医药股 份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南华生物医药股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期 已届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-040 南华生物医药股份有限公司 2025 年 6 月 26 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》 （公告编号：2025-033）。截至本公告日，控股股东湖南省财信产业基金管理有 限公司及股东重庆国际信托股份有限公司向公司共提出第十二届董事会董事候 选人 6 名，其中非独立董事候选人 3 名，分别为杨云先生、陈群先生、陈文博先 生，独立董事候选人 3 名，分别为佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士。经公司 第十一届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格。现将本次董 事会换届的基本情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 独立董事候选人中，佘利文女士、林锋先生、朱丽梅女士均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证 ...

南华生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物第十二届董事会现就提名 会利文 为 南华生物医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南华生物医药 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林锋 作为南华生物医药股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南 华生物医药股份有限公司董事会提名为南华生物医药股份 有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南华生物医药股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

南华生物医药股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人南华生物第十二届董事会现就提名 林锋 为南 华生物医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为南华生物医药股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过南华生物医药股份有限公司第 十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-042 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 九次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00； 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年8月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月16日以邮件、短信 方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-039 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》。 三、备查文件 二、监事会议案审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 ...

第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九 次会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月16日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-038 南华生物医药股份有限公司 二、董事会议案审议情况 1.0 《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 亦作出相应修订。 本议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层 办理工商变更登记、备案的相关事项。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证 ...

Group 1 - The company, Nanhua Biomedical Co., Ltd., has announced the lifting of restrictions on the issuance of 18,449,197 shares, which accounts for 5.59% of the total share capital [1][2] - The shares were issued to a specific entity, Hunan Caixin Industrial Fund Management Co., Ltd., at a price of 14.96 yuan per share, with a total capital increase of approximately 276 million yuan [1][2] - Following the issuance, the total share capital of the company increased from 311,573,901 shares to 330,023,098 shares, with restricted shares now totaling 19,354,397 shares, representing 5.86% of the total share capital [2][3] Group 2 - The lifting of the share restrictions is in compliance with the commitments made by the shareholder, and there have been no violations of these commitments [2][4] - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares, and the lifting of restrictions aligns with relevant laws and regulations [3][4] - The underwriter, Western Securities Co., Ltd., has confirmed that the lifting of restrictions and the subsequent listing of shares comply with all regulatory requirements [4]