南华生物医药股份有限公司 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-046 关于选举董事长、董事会下属各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日和 2025年8月6日分别召开了2025年第三次职工代表大会和2025年第二次临时股东 大会，选举产生了第十二届董事会（含职工代表董事）；2025年8月8日召开的第 十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》 等。同日，公司召开了第十二届董事会各专门委员会会议，审议通过了选举董事 会各专门委员会主任委员（召集人）的议案。现将相关情况公告如下： 1.公司董事会同意选举杨云先生担任第十二届董事会董事长； | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-045 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会议案审议情况 1.《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生 为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满之日止。 表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第十二届董事会董事长的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。 2.《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第十二届董事会同意选举下属各专门委员会委员情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 杨云 | 陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 | | 提名委员会 | 林锋 | 陈文博、佘利文 | | 审计委员会 | 佘利文 | 陈群、朱丽梅 | | 薪酬 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-044 南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月6日15:00 （2）网络投票时间：2025年8月6日（星期三）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月6日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二五年八月 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称"本所"）接受南华生物医药 股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派向思律师、向文驰律师（以下 简称"本所律师"）出席并见证了公司于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 在 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开的 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300149 | 睿智医药 | 13.30 | -6.60% | 97.13万 | 13.47 乙 | | 688710 | 益诺思 | 42.93 | -4.34% | 2.77万 | 1.21亿 | | 300725 | 药石科技 | 47.25 | -4.08% | 22.57万 | 10.92亿 | | 603456 | 九州药业 | 18.32 | -3.48% | 63.91万 | 11.90亿 | | 603259 | 药明康德 | 93.00 | -3.40% | 89.33万 | 83.98亿 | | 300759 | 康龙化成 | 30.10 | -3.22% | 61.22万 | 18.70亿 | | 688202 | 美迪西 | 61.60 | -2.84% | 7.28万 | 4.55 Z | | 002173 | 创新医疗 | 14.92 | -2.74% | 81.94万 | 12.53亿 | | 002821 | 司 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-043 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了第一届职工代表大会第三次会议， 会议采取差额选举方式，选举产生公司第十二届董事会职工代表董事。经与会职 工代表审议并表决，同意选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 陈一女士当选后，将与其他由股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成 公司第十二届董事会，任期同第十二届董事会任期一致，自本次职工代表大会选 举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 经审查，陈一女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董 事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 南华生物医药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 陈一，女 ...

Group 1 - The independent directors of Nanhua Biomedical Co., Ltd. have reviewed the board of directors' re-election process and found it to be compliant with relevant laws and regulations [1][2] - The nomination committee conducted thorough examinations of the professional backgrounds, work experiences, and qualifications of both non-independent and independent director candidates [1] - All candidates were confirmed to meet the qualifications required by the Company Law and were not subject to any disqualifications by the China Securities Regulatory Commission or the stock exchange [2] Group 2 - Independent director candidates possess the necessary professional knowledge, work experience, and decision-making abilities, meeting the independence requirements outlined in the Independent Director Management Measures [2] - The independent directors unanimously agreed to submit the relevant matters for shareholder meeting review, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [2]

General Principles - The rules are established to enhance the efficiency of shareholder meetings, protect shareholders' legal rights, and ensure the legality of procedures and resolutions [2][3] - The company must strictly adhere to laws, regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [2][3] Nature and Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, exercising powers such as electing directors, approving reports, and deciding on profit distribution [4][5] - Specific powers include decisions on capital changes, bond issuance, mergers, and significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets [4][5][6] Convening the Shareholders' Meeting - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called under certain conditions [4][5] - Independent directors and shareholders holding over 10% of shares can propose the convening of temporary meetings [5][6] Proposals and Notifications for the Shareholders' Meeting - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be submitted in writing at least 10 days before the meeting [8][9] - Notifications must include meeting details, agenda items, and the date for shareholder registration [9][10] Meeting Procedures and Resolutions - The meeting must be conducted in a manner that ensures order and allows for shareholder participation, including the right to vote [11][12] - Resolutions can be ordinary or special, requiring different majorities for approval [18][19] Execution and Disclosure of Resolutions - The board of directors is responsible for executing the resolutions made during the shareholders' meeting, with specific timelines for implementation [56][57] - Resolutions must be disclosed in accordance with stock listing rules, ensuring transparency [59] Supplementary Provisions - These rules serve as a detailed supplement to the company's articles of association and will take effect upon approval by the shareholders' meeting [60][61] - The board of directors is responsible for interpreting these rules [63]

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-039 二、监事会议案审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公 司章程〉的公告》；《公司章程》全文详见巨潮资讯网。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》。 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月1 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-042 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 九次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 年8月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为2025年8月6日9:15-15:00。 开。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面 委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以 ...