西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南华生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-421 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的南华生物公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下 简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15077.46万股，累计占流通股比： 48.53%，较上期变化： -816.27万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0900 | 33.33 | -0.0400 | | 每股净资产（元） | 0.72 | 0.78 | -7.69 | 0.04 | | 每股公积金(元) | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.55 | | 每股未分配利润(元) | -1.67 | -1.61 | -3.73 | -1.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.34 | 1.37 | -2.19 | 2 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -0.28 | 28.57 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | -8.03 | | 0 | ...

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、战略委 员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股东不存 在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵亚青作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕 业于清华大学，曾于 1998 年至 2000 年期间，担任北京清华力合电子 技术有限公司董事总经理。2001 年至今，担任力合科技发展有限公 司董事长，兼任秦商总会常务理事、政府顾问等职务。现任公司独立 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林锋作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始终 秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出席 相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 林锋先生，男，1980 年 9 月出生，中南大学法律硕士学位，2007 年加入北京德恒（长沙）律师事务所，现任高级合伙人/副主任/律师。 曾担任湖南省科学技术厅、湖南省农业厅、湖南省广播电视台及卫视 频道、长城资产管理公司湖南分公司、金健米业股份有限公司、湖南 金鹰卡通有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司等企事业及政府单 位法律顾问。于 2024 年 4 月 24 日起任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其主要股 东不 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人佘利文作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 佘利文，女，1969 年 9 月出生，湖南大学会计学专业毕业，硕 士研究生学位，正高级会计师。先后担任湖南省总会计师协会常务理 事、湖南省会计咨询委员会专家、湖南省正高会计师职称评审委员会 委员等职务。长期从事企业财务管理工作，具有丰富的大型企业财务 管理经验，曾担任中国电信股份有限公司湖南分公司财务共享中心主 任、财务部主任、湖南省通信产业服务有限公司董事等职。2024 年 10 月起，担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，除担任董事会审计委员会委员、提名委 员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现 任湘潭大学商学院教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。2018 年 8 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人醋卫华作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司离任独立董事，任职期间除担任董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其 主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影 响独 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "南华生物"） 董事会遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，贯彻落实股 东大会的各项决议，有序开展董事会各项工作，深入研究并部署公司 重大发展战略及生产经营事项，有效推动公司持续、健康、稳定发展。 现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、报告期公司经营与发展情况 2024 年度，公司主要从事"生物医药"和"节能环保"两板块 的业务。 公司"生物医药"板块业务中，干细胞储存及技术服务、干细胞 治疗研究等主要通过全资子公司及控股子公司湖南南华生物技术有 限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、控股孙公司湖 南爱世为民生物技术有限公司具体运营；医疗器械和耗材的销售主要 通过全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公 司等公司具体运营。 公司"节能环保"板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、 BT 业务和相关产品的销售、污水处理业务以及循环经济业务等，主 要通过控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司及 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 南华生物医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监 事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级 管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监 督，有效发挥了监事会职责。现将监事会 2024 年工作报告如下: 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，南华生物医药股份有限公司监事会共召开了 5 次会 议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下： 1.2024 年 4 月 7 日，公司以通讯形式召开了第十一届监事会第 十二次会议，会议审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》； （一) 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根 据有关法律、法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情 况及公司内部控制制度建设与 ...