第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月6日以邮件、短信方式 送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-045 二、董事会议案审议情况 南华生物医药股份有限公司 为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生 为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满之日止。 委员会名称 委员名单 | | （召集人） | | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨云 | 陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 | | 提名委员会 | 林锋 | 陈文博、佘利文 | | 审计委员会 | 佘利文 | 陈群、朱丽梅 | | 薪酬与考核委员会 | 朱丽梅 | 陈群、林锋 | ...

（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，*ST生物的营业收入构成为：干细胞行业占比73.32%，节能技术服务行业占比 26.54%，其他行业占比0.14%。 *ST生物（SZ 000504，收盘价：11.94元）8月8日晚间发布公告称，公司第十二届第一次董事会会议于 2025年8月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》等文件。 ...

南华生物医药股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化和完善南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保公司董事会对运营管理的有效监督，进一步健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规以及《南华生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构， 按照《公司章程》和董事会授权勤勉履职，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 董事会办公室负责审计委员会会议的筹备和联络、召开等会议举办 工作。 第四条 内部审计部门为审计委员会下属的日常工作机构，在公司董事会及 其审计委员会的统一领导下开展内部审计工作，并向其负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当为过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以 ...

南华生物医药股份有限公司 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-046 关于选举董事长、董事会下属各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日和 2025年8月6日分别召开了2025年第三次职工代表大会和2025年第二次临时股东 大会，选举产生了第十二届董事会（含职工代表董事）；2025年8月8日召开的第 十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》 等。同日，公司召开了第十二届董事会各专门委员会会议，审议通过了选举董事 会各专门委员会主任委员（召集人）的议案。现将相关情况公告如下： 1.公司董事会同意选举杨云先生担任第十二届董事会董事长； | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-045 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会议案审议情况 1.《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生 为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满之日止。 表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第十二届董事会董事长的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。 2.《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第十二届董事会同意选举下属各专门委员会委员情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 杨云 | 陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 | | 提名委员会 | 林锋 | 陈文博、佘利文 | | 审计委员会 | 佘利文 | 陈群、朱丽梅 | | 薪酬 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-044 南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月6日15:00 （2）网络投票时间：2025年8月6日（星期三）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月6日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二五年八月 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称"本所"）接受南华生物医药 股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派向思律师、向文驰律师（以下 简称"本所律师"）出席并见证了公司于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 在 长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开的 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-043 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了第一届职工代表大会第三次会议， 会议采取差额选举方式，选举产生公司第十二届董事会职工代表董事。经与会职 工代表审议并表决，同意选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 陈一女士当选后，将与其他由股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成 公司第十二届董事会，任期同第十二届董事会任期一致，自本次职工代表大会选 举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 经审查，陈一女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董 事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 南华生物医药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 陈一，女 ...

Group 1 - The independent directors of Nanhua Biomedical Co., Ltd. have reviewed the board of directors' re-election process and found it to be compliant with relevant laws and regulations [1][2] - The nomination committee conducted thorough examinations of the professional backgrounds, work experiences, and qualifications of both non-independent and independent director candidates [1] - All candidates were confirmed to meet the qualifications required by the Company Law and were not subject to any disqualifications by the China Securities Regulatory Commission or the stock exchange [2] Group 2 - Independent director candidates possess the necessary professional knowledge, work experience, and decision-making abilities, meeting the independence requirements outlined in the Independent Director Management Measures [2] - The independent directors unanimously agreed to submit the relevant matters for shareholder meeting review, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [2]

南华生物医药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高南华生物医药股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效 率，保障股东的合法权益，确保股东会程序、决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《南华生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 股东会是公司的最高权力机构。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十九条规定的担保事项； （十）审议批准公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计资产 总额 3 ...