2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-026 南华生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二五年五月 地址：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 1 280 号湘域相遇 B 座 4 楼、8 楼及 C 座 4 楼 联系电话：(0731) 84587101 / 84587102 网址：www.xjlhlawyer.com 2024 年度股东大会的法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 2024 年度股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 湖南湘军麓和律师事务所 2024 年度股东大会法律意见书 会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在指定披露媒体和巨潮资讯网上公开公 布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召 开的时间、方式、股权登记日、出席对象及会议地点等事项；列明了提交本次会 议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露；同时还列明了会议登记方 式、登记时间、登记地点、会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项。 （二）本次会议的召开 致：南华生物医药 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-025 南华生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）股票（证 券简称：*ST生物，证券代码：000504）于2025年5月8日、2025年5月9日、2025 年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实情况 （一）公司核查情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票 异常波动的情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项； 5.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露 ...

A股ST板块连续三日持续走强，*ST观典涨超6%，*ST南置、ST瑞和、*ST东易、*ST生物等逾20只个 股涨停。 订阅A股涨停捉妖队 +订阅 ...

晨会纪要 2025-04-29 2025 年 04 月 29 日 星期二 【摘要】 【今日上市】 | 301595 太力科技 2025-04-29(初步询价终止日期) | | --- | | 301595 太力科技 2025-04-29(初步询价起始日期) | | 301636 泽润新能 2025-04-29(网上中签率公布日) | | 920068 天工股份 2025-04-29(网上申购资金解冻日) | | 920088 科力股份 2025-04-29(上市日(公众部分)) | 【公告停牌】 | 000004 国华网安 2025-04-29(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天) | | --- | | 000504 南华生物 2025-04-29(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000518 四环生物 2025-04-29(刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000615 ST美谷 2025-04-29(刊登公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000638 万方发展 2025- ...

目 录 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-420 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的南华生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-419 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-417 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 如下： | | 项目 | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 271,105,223.71 | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 补充流动资金投入 | C1 | 271,105,188.51 | | | 利息收入净额 | C2 | 24,145.27 | | 截至期末累计发生额 | 补充流动资金投入 | D1=B1+C1 | 271,105,188.51 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 24,145.27 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 24,180.47 | | 实际结余募集资金 | | F | 24,180.47 | | 差异 | | G=E-F | - | 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"、"公司"）2023 年 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-418 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南华 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南华生物公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...