证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-009 南华生物医药股份有限公司 关于注销募集资金账户的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月6日分别召开 了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于拟注销募集资金账户的议案》，同意公司根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上 市公司规范运作》等的有关规定注销募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025年2月8日在深圳证券交易所网站披露了《关于拟注销募集资金账户的公告》 （公告编号：2025-007）。 近日，公司上述募集资金专用账户已注销完毕，上述募集资金账户对应的《募 集资金三方监管协议》相应终止。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 ...

南华生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-010 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月24日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年2月24日（星期一）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月24日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法 ...

地址：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 4 楼、8 楼及 C 座 4 楼 联系电话：(0731) 84587101 / 84587102 网址：www.xjlhlawyer.com 湖南湘军麓和律师事务所 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二五年二月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关规定，湖南 湘军麓和律师事务所（以下简称"本所"）接受南华生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）的聘请，指派陈琳律师、向思律师（以下简 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-005 南华生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 1 重要内容提示： 1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品； 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表 范围内的控股子公司）； 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开 了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-006 （一）关联交易预计概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月6日召开了第 十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议分别审议通过了 《关于关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所需， 在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金 控"）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股 公司，以下简称"财信吉祥人寿"）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控 旗下控股公司，以下简称"财信信托"）等关联方发生销售产品、采购保险产品、 购买理财产品及受益权转让等关联交易，预计关联交易金额总额不超过22,560 万元。财信金控、财信吉祥人寿、财信信托系关联法人，本次预计的交易构成关 联交易。 （二）2025年度公司关联交易预计基本情况 单位：万元 南华生物医药股份有限公司 关于关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易预计基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-007 南华生物医药股份有限公司 关于拟注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年向特定对象发 行股票募集资金已使用完毕，公司于2025年2月6日召开了第十一届董事会第二十 五次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟注销募集资 金账户的议案》，同意公司注销募集资金专用账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930号），中国证监会同意公司向特定 对象发行股票的注册申请；2023年12月25日收到本次向特定对象发行股票的募集 资金271,105,223.71元（扣除不含税发行费4,894,763.41元），并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2023】2-47）。 二、募集资金存放与管理制度 2025 年 2 月 8 日 为规范公司募集资金管理， ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-008 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月24日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2025年2月24日9:15-15:00。 5.会议的召 ...

第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-004 南华生物医药股份有限公司 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用 不超过30,000万元额度（可以循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财，有 利于公司提高资金使用效率，实现良好资产回报率，符合公司整体利益。 表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 本次预计的关联交易符合公司经营发展的需要，交易遵循公平、公正的原则， 以市场价格/协议价格为定价依据，符合公司及股东整体利益。 表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决的结果， 审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-003 南华生物医药股份有限公司 公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险 的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好 的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 ...

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行委托理财，实现良好的资金管理效益最大化。 （二）委托理财金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，上述额度 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 （三） ...