募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 南华生物医药股份有限公司 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 1 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下 简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也 应当存放于募集资金专户管理。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《南华生物医药股份有 限公司章程》（ ...

第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序。按照本制度规定需要提交 公司股东会审议的担保事项除外。 南华生物医药股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展、 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以自有资产或者信誉为 他人提供的保证、抵押、质押及其他担保行为，包括公司对控股子公 司的担保。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司全资子公司、控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本办法。子公司对外担保应按本办法履行内部决策程序，并报公司批 准。 1 第四条 公司对外担保实行统一管理、分级审批、全程监控、责任 到人的原则。未经公司董事会或股东会批准，任何部门和个人不得以 公司名义签订对外担保文件。 第五条 公司对外担保应遵循合法 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-008 南华生物医药股份有限公司 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开 了第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名蒋媛女士为公司第十二届 董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情况 鉴于公司非独立董事陈文博先生因个人原因，已申请辞去公司第十二届董事 会非独立董事及专门委员会相关职务。具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-078）。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东重庆 国际信托股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-006 南华生物医药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日分别召 开了第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议、 第十二届独立董事2026年第一次专门会议，会议审议并通过了《关于公司日常关 联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营和发展所需，在2026 年与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金控"）及 其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股公司，以 下简称"财信吉祥人寿"）等关联方发生销售产品、采购保险产品等关联交易。 单位：万元 | 关联交易 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2026 年预 | 2025 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-007 南华生物医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品； 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元余额的暂时闲置资金（含合并报表 范围内的控股子公司）； 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日分别 召开了第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次 会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司（含控股子公司）使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使 用期限为 12 个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营层在上述额度和期限 范围内行使相关决策权、办理相关事宜，具体由财务部门负责实施。现将相关事 项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金 使用情况，在保障 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次 会议审议，决定召开2026年第一次临时股东会。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-009 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 3.会议召开的合法、合规性： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使 表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方 1 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日：2026 年 2 月 6 日（星期五）。 7.出席对象： 本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-005 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会 议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月21日以邮件、短信方 式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名蒋媛女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名 蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于提名第十二届董事会非独 立董事候选人的公告》。 公司及控股 ...

近日，南华生物发布公告称，预计2025年度公司将实现扭亏为盈，净利润约为2850万元至3250万元，而 上年同期亏损1985万元。 业绩变动的原因包括公司并购控股娄底金弘新材料有限公司，提升了再生资源业务的收入水平；同时， 大力拓展主营业务相关衍生产品的销售也带动了收入和利润的增长；此外，公司通过组织架构精简、人 员优化和费用管控等措施提升了盈利能力；报告期内收到的政府补助也同比增加。 （南华生物公告） ...

Group 1 - Huibo Yuntong plans to acquire 65.47% of Baode Computer System shares through a share issuance and has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application [1] - Mingyang Smart Energy intends to purchase 100% of Dehua Chip's equity through a combination of share issuance and cash payment, with stock resuming trading on January 23, 2026 [2] - Sanhua Intelligent Control's controlling shareholder and board members plan to reduce their holdings by up to 0.2425% of the company's shares [3] Group 2 - Wuchan Jinlun's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's total shares [4] - Chengdu Road and Bridge expects a net loss of 65 million to 97.5 million yuan for 2025, compared to a loss of 92.17 million yuan in the previous year [5] - Guoxin Technology anticipates a net loss of 238 million yuan for 2025, an increase in loss of 56.97 million yuan compared to the previous year [6] Group 3 - Taiankang's subsidiary received approval for a clinical trial of CKBA ointment for treating vitiligo in children aged 2-12 [7] - Boyun New Materials' shareholder plans to reduce holdings by up to 1% of the company's total shares [8] - *ST Shengwu has terminated its major asset restructuring plan and expects a net profit of 28.5 million to 32.5 million yuan for 2025, compared to a loss of 19.84 million yuan in the previous year [9] Group 4 - Junchen Technology's shareholder plans to reduce holdings by up to 2.94% of the company's shares [10] - Haiguang Information's shareholder plans to reduce holdings by up to 0.5% of the company's shares [11] - ST Juewei expects a net loss of 160 million to 220 million yuan for 2025, compared to a profit of 227 million yuan in the previous year [12] Group 5 - Nanjing Bank reported total assets exceeding 3 trillion yuan by the end of 2025, with a revenue of 55.54 billion yuan, up 10.48% year-on-year [13] - Haitan Ruisheng's shareholders plan to reduce holdings by up to 5% of the company's shares [14] - Zhaoyi Innovation expects a net profit of approximately 1.61 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of about 46% [15] Group 6 - Xiangrikui is discussing a repayment arrangement for a deposit of 40 million yuan with Shanghai Xipu Technology [16] - Yinglian Co. signed a strategic agreement with LG Chem to develop new polymer materials for lithium battery applications [17] - Yingfang Micro expects a net loss of 69 million to 97 million yuan for 2025, compared to a loss of 61.97 million yuan in the previous year [18] Group 7 - Heshun Electric's shareholders plan to reduce holdings by up to 3.5% of the company's shares [20] - Guanghua Technology expects a net profit of 85 million to 120 million yuan for 2025, reversing a loss of 205 million yuan in the previous year [21] - Ruichuang Weina anticipates a net profit of approximately 1.1 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of about 93% [22] Group 8 - Huatu Mountain Ding's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [23] - Yinfeng Storage's subsidiary won two procurement projects with a total value of approximately 1.23 billion yuan [24] - Hengyi Petrochemical plans to repurchase shares worth 500 million to 1 billion yuan for employee stock ownership plans [25] Group 9 - Mengcao Ecology's controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [26] - Tefa Service's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [27] - Green Alliance Technology's shareholders plan to reduce holdings by up to 4% of the company's shares [28] Group 10 - Yunyi Electric plans to repurchase shares worth 100 million to 150 million yuan for employee stock ownership plans [29] - Dongpeng Beverage plans to invest 1.1 billion yuan in a new production base in Chengdu [30] - Zhongyuan Co. expects a net profit of 139 million to 158 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 80% to 105% [31] Group 11 - Qiangyi Co. expects a net profit of 368 million to 399 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 57.87% to 71.17% [32] - Guochuang High-tech anticipates a net profit of 16 million to 24 million yuan for 2025, reversing a loss of 49.1 million yuan in the previous year [33] - Yuandong Bio received a drug registration certificate for a pediatric medication [34] Group 12 - Liya Technology expects a net profit of 300 million to 380 million yuan for 2025, reversing a loss of 889 million yuan in the previous year [35] - Dongfeng Co. anticipates a net loss of 390 million to 480 million yuan for 2025, compared to a profit of 29.16 million yuan in the previous year [36] - Huaming Equipment reported a 15.29% year-on-year increase in net profit for 2025 [37] Group 13 - Botong Integrated expects a net profit of 17.19 million to 25.78 million yuan for 2025, reversing a loss from the previous year [38] - Qingsong Co. anticipates a net profit of 130 million to 165 million yuan for 2025, a year-on-year increase of 137.73% to 201.74% [39] - Ruihua Tai's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [41]

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