南华生物医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 南华生物医药股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年 4 月 1 南华生物医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人游昌乔、主管会计工作负责人林鹏彬及会计机构负责人（会 计主管人员）陈一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十 一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | 1 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1 | | 第一节 | 重要 ...

南华生物医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-027 南华生物医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 1 南华生物医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 25,973,854.69 | 34,739,572.68 | ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-015 南华生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年4月24日（星期三）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月24日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 （二）股东出席会议的整体情况： 1.总体出席情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份158,73 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 4 楼、8 楼，C 座 4 楼 电话：（0731）84587101 84587102 传真：（0731）84587100 网址：http://www.xjlh.lawyer 湖南湘军麓和律师事务所 HUNAN XIANGJUNLUHE LAW FIRM 二○二四年四月 湖南湘军麓和律师事务所 临时股东大会法律意见书 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南华生物医药股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由公司第十一届董事会第十九次会议决定召开并由董事会 召集。公司董事会于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网上公开公布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 湖 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：南华生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南华生物 南华生物医药股份有限公司 股票代码：000504 信息披露义务人：重庆国际信托股份有限公司 住所：重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室 通讯地址：重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室 股份变动性质：股份增加 签署时间：2024 年 4 月 1 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | | 第七节 | 信息披露义务人声明 | 12 | | 第八节 | 备查文件 | 13 | | | 附表：《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报告书》 14 | | 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称"本报告书"）系依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-014 1.本次权益变动为公司持股 5%以上的股东所持公司股份被司法拍卖系执行 法院裁定而导致的被动减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际 控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 本次被司法拍卖的股份数量为 3,560.00 万股，成交均价 8.97 元/股，受让 方为重庆国际信托。本次拍卖的股份已完成过户手续，上海和平不再持有公司股 份，重庆国际信托成为公司 5%以上股东。 南华生物医药股份有限公司 二、本次权益变动前后持股情况 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展暨权益变 动的公告 2024 年 2 月，南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称"上海和平"）所持 公司全部股票因合同纠纷被重庆市第五中级人民法院执行司法拍卖程序，具体详 见公司于 2024 年 2 月 28 日对外披露的《关于持股 5%以上股东所持股份将被司 法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-006）。近日，公司收到上海和平和重 庆国际信托股份有限公司（以下简称"重庆国际 ...

南华生物医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南华生物医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南华生物 股票代码：000504 信息披露义务人：上海和平大宗股权投资基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大道 1093 弄名门滨江苑 15 号 2802 室 通讯地址：上海市浦东新区浦东大道 1093 弄名门滨江苑 15 号 2802 室 股份变动性质：持股数量减少（司法拍卖） 签署时间：2024 年 4 月 1 3 第一节 释义 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 12 | | | 附表：《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报告书》 13 | ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-012 南华生物医药股份有限公司 章程修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了 第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了修订《公司章程》相关的议案， 修订条款具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规 | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规 | | 则》"）、《深圳证券交易所主板公 ...

南华生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锋作为南华生物医药股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南华生 物医药股份有限公司董事会提名为南华生物医药股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南华生物医药股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-011 南华生物医药股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届独立董事 2024年第二次专门会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高 级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事 及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下： 1.投保人：南华生物医药股份有限公司 4.赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2,000万元/年 5.保费总额：不超过25万元/年 6.保险期限：12个月（后续每年可续保） 公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事 宜。根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案 回避表决， ...