第一章 总则 华塑控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理 人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。 第六条 公司党群人事部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪 酬方案的具体实施。 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核心团队的稳定性，有效地调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同 ...

华塑控股股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 华塑控股股份有限公司（简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利 润分配；公司优先采取现金方式分配利润。 公司一般采取年度利润分配政策。公司董事会可根据盈利状况、现金流以 及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东会审议通过后实施。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限 不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制 ...

华塑控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程 序，有效控制经营风险，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号－－ 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及《华塑控股股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事 ...

章 程 | 第六章 董事会 | 24 | | --- | --- | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第七章 高级管理人员 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十章 通知和公告 | 48 | | 第一节 通知 | 48 | | 第二节 公告 | 48 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 49 | | 第二节 解散和清算 | 50 | | 第十二章 职工民主管理与劳动人事制度 | 52 | | 第十三章 修改章程 | 52 | | 第十四章 附则 | 53 | （草案） （2025 年 6 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huizu Holdings Co.，Ltd. | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | ...

华塑控股股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强对 外捐赠事项的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司本部及所属全资、控股子公司（以下简称"所属企 业"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠需遵循以下原则： （一）自愿无偿。捐赠应当根据公司承担的社会责任，自愿无偿进行，公司应当拒绝 任何部门、机构、团体强行要求的各种捐赠。公司捐赠后，不得要求受赠方在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活 动。 （二）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有权处分的合法财产，包括现 金资产和实物资产等，不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。任何公司 领 ...

华塑控股股份有限公司 投资管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动管 理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资经济效益，实现公 司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等相关法律法规及公司章程的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资主要是公司利用货币资金、实物资产、无形资产 等可支配资源进行各种形式的投资活动。包括证券投资、衍生品交易、委托理财、 委托贷款、投资新设子公司、向子公司追加投资、除与日常经营活动相关以外的 固定资产投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让等，统 称为项目投资。 第三条 项目投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良 好经济效益； （三）公司的投资必须注重风险，保障资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（ ...

华塑控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司总部各部门和各下属公司的信息收集与管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露信息，现根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公 司的实际具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大 事项信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司对可能发生或已发生本制度规定的重大信息，应及时将知悉的重大信息向 公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总部各部门以及各分、子公司的负责人、公司委派（或推荐）的 董事及高级管理人员均为重大信息报告的义务人，对其职权范围内知悉的重大信 息负有向董事会和董事会秘书报告的义务。 ...

华塑控股股份有限公司 内部审计制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司以及实际控制的参股公 司（以下简称"子公司"）的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，依照国家 有关法律法规及公司规章制度，对本公司及子公司财务信息、业务活动、内部控 制和风险管理等事项进行监督检查，旨在促进公司治理和改善经营管理，帮助公 司增加价值，实现公司目标。 第四条 公司及各子公司应自觉接受内部审计监督，积极配合内部审计工作， 及时整改审计发现的问题。被审计对象负责人应对本公司提供资料的及时性、真 实性和完整性负责。 第二章 内部审计机构和人员管理 第五条 公司董事会下设审计委员会，内部审计部门对董事会负责，向审 ...

华塑控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

华塑控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为促进华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作,维护 公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责、权限,保证股东会程序及决议 的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《华塑控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及国家相关法规的规定,特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所 ...