本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第十二次临时会议决议公告 经与会监事签 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-023 号 本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十九次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 16 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审 核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情 况符合国家法律、法规及公 ...

华塑控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。子公 司对外担保执行此制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为子公司 及子公司之间互相提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供对外担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，对违规或失当的对外担保产生 ...

华塑控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

华塑控股股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强对 外捐赠事项的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司本部及所属全资、控股子公司（以下简称"所属企 业"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠需遵循以下原则： （一）自愿无偿。捐赠应当根据公司承担的社会责任，自愿无偿进行，公司应当拒绝 任何部门、机构、团体强行要求的各种捐赠。公司捐赠后，不得要求受赠方在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活 动。 （二）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有权处分的合法财产，包括现 金资产和实物资产等，不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。任何公司 领 ...

华塑控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等其他有关法规及《公司章程》规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士，负责主持委员会工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 本细则所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权 ...

华塑控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议运作程 序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司章程的 有关规定，制定本规则。 第八条 公司董事会定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。邀 请其他有关人员参加的，也应于十日前通知。临时会议应于会议召开两日前通知全 体董事及列席人员。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之 目的，临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集人应 1 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及股东 会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书 面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董 事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的 ...

华塑控股股份有限公司 内部审计制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司以及实际控制的参股公 司（以下简称"子公司"）的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，依照国家 有关法律法规及公司规章制度，对本公司及子公司财务信息、业务活动、内部控 制和风险管理等事项进行监督检查，旨在促进公司治理和改善经营管理，帮助公 司增加价值，实现公司目标。 第四条 公司及各子公司应自觉接受内部审计监督，积极配合内部审计工作， 及时整改审计发现的问题。被审计对象负责人应对本公司提供资料的及时性、真 实性和完整性负责。 第二章 内部审计机构和人员管理 第五条 公司董事会下设审计委员会，内部审计部门对董事会负责，向审 ...

华塑控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为促进华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作,维护 公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责、权限,保证股东会程序及决议 的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《华塑控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及国家相关法规的规定,特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所 ...