华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《华塑控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员， 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或 ...

华塑控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会和经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董 ...

华塑控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，杜绝内幕信息知情人从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正 原则，维护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司及能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 董事会负责内幕信息及知情人的登记管理工作，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其 管理范围内的内幕信息及知情人的登记管理工作责任人，负责其管理范围内的相关内幕信 息的报告、传递等工作。 第四条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 ...

华塑控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核心团队的稳定性，有效地调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时 符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：： （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理 人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 ...

华塑控股股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 华塑控股股份有限公司（简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利 润分配；公司优先采取现金方式分配利润。 公司一般采取年度利润分配政策。公司董事会可根据盈利状况、现金流以 及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东会审议通过后实施。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限 不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-026 号 华塑控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 附件： 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开十二 届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于推选戴为民女士为非独立董事候 选人的议案》，经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会 提名委员会审核，同意推选戴为民女士（简历附后）为公司非独立董事候选人， 任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。 戴为民女士简历 戴为民女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事 的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 戴为民，女，1974 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范华塑控股股份有限公司（以下 | | 权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 | 简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实 | | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | "两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的 | | 建设中国特色现代国有企业制度，根据《中 | 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、 | 国公司法》（以下简称《公司法》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024 号 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第十二次临时会议决议公告 经与会监事签 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-023 号 本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十九次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 16 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审 核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情 况符合国家法律、法规及公 ...

华塑控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司参照本工作细则执行。 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 并保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年 ...