四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经 股东会选举均可当选董事。 第九条 董事候选人名单以提案方式提交股东会决议。公司应当 向股东提供候选董事的简历和基本情况。股东可以根据《公司章程》 中关于股东临时提案和股东提议召集股东会的规定，提出董事候选人 名单。 第五条 董事局接受公司监事局的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会 宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员以及被证券交易所宣布为不适 当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职 资格另有规定的，从其规定。 第七条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，包括一 名会计专业人士方面的独立董事。 第八条 董事由股东会选举 ...

1 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—66号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无 息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1 亿 元向全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称"树脂公司"） 提供无息借款用于"电石渣资源化综合利用项目（一期）"的实施。 本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的 事项在董事局审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。保荐 人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 4.会议时间： 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2024 年第七次临时董事局会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会 议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—67 号 内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2024 年 10 月 8 日 8.出席对象 （1）现场召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

刘江先生原定监事任期为 2023 年 5 月至 2026 年 5 月。其不存在应履 行而未履行的承诺事项。截止本公告日，刘江先生未持有公司股票。 公司及监事局对刘江先生担任公司监事以来所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告 四川新金路集团股份有限公司监事局 二○二四年九月十日 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—59 号 四川新金路集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事局于近日收 到公司监事刘江先生的书面辞职报告，因个人原因，刘江先生申请辞去公 司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章 程》等规定，刘江先生辞职未导致公司监事局人数低于法定最低人数，其 辞职申请自送达公司监事局时生效。 ...

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股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：39,361,335 股 2、发行股票价格：3.36 元/股 3、募集资金总额：人民币 132,254,085.60 元 4、募集资金净额：人民币 124,907,065.46 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：39,361,335 股 2、股票上市时间：2024 年 9 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自 2024 年 9 月 5 日（上市首日）起开始计算。如相关法律、法规和规范性文件对 限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行 相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得 的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有 关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合 ...

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年九月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"甬兴证券"） 接受四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路集团""发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 股票发行上 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川新 金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1142 号）批复，同意四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人" 或"公司"）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为新金路 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的主承销商，对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为新金路本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行 与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资 基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章制度的 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—56 号 四川新金路集团股份有限公司 | 股票简称 新金路 | | 股票代码 | | 000510 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型（可多选） 增加□减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑否□ | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | 股东名称 股份种类 | | | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | 刘江东 A | 股 | | | 0 | 0.53 | | 四川金海马实业有限公司 A | 股 | | | 0 | 0.49 | | 合计 | | | | 0 | 1.02 | | 通过证券交易所的集中交易□ 本次权益变动方式（可多选） | | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | | | | | 义务人持股比例被动稀释） | | | 其他☑（公司向特定对象发行股票，总股本增加，导致信息披露 | | | | 自有资金□ | | | | | | | 银行贷款□ | | ...

上海汉盛律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201, 2301Tower 1, No.729, South Yanggao Road, Pudong, Shanghai, China Tel: +86 21 5187 7676 Fax: +86 21 6185 9565 上海汉盛律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 2023HS非字第463-3号 致：四川新金路集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任四川新金路集团股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"新金路"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券 ...