证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—65号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及 公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,000 万元 的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起 不超过 12 个月。董事局授权公司管理层在授权额度和期限内行使现 金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理 部门负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 在董事局审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 三、本次使 ...

四川新金路集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准，在原四 川省树脂总厂的基础上改组，以社会募集方式设立；在德阳市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5106001800902。1992 年，根据国家《股份有限公司规范意见》的要求，进行规范，并办理 了重新登记手续。《公司法》颁布以后，1996 年公司又对照该法进 一步规范，再次履行了重新登记手续。公司现持有德阳市市场监督管 理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91510600205111863C。 第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15 日，经中国人民银行德阳市分行批准，公司 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）作为四川新金路集 团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人"或"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总 额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347, ...

四川新金路集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东 的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见： （一） 股东会的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司 章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事局的报告； （三）审议批准监事局的报告； （四） 应公司要求对其他问题出具法律意见。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东会规则》、《公 司章程》的规定对重大事项进行决策。 第四条 股东会应当在《公司法》、《股东会规 ...

2024年第七次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次 临时董事局会议通知，于2024年9月11日以专人送达等形式发出，会议 于2024年9月14日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式，审议通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其 他相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1142 号）， 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 39,361,335 股，新 增股份于 2024 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。 由于公司总股本及注册资本变更，同时根据《公司法》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事局议事规则》部分条款进行了相应修订。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—60号 四川新金 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）作为四川新金路集 团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人"或"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用募集资金 向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人 ...

四川新金路集团股份有限公司 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事局应当负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明确规 定。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 他企业遵守其募集资金管理制度。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的 规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—64号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的 2024 年第七次临时董事局会议、2024 年第六次临时 监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使 用的情况，使用人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事局批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项在董事局审议批准后即可实施，无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币 普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39, ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号）批准，公司采用以简易 程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 39,361,335 股，发行价格为每股人民币 3.36 元，募集资金总 额为人民币 132,254,085.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,347,020.14 元后，实际募集资金净额为人民币 124,907,065.46 元。 上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金 路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019 号）予以验证确认。 公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银 行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额 124,907,065.46 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目 1 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为四川新金路集团股份有限 公司（以下简称"新金路"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，于 2024 年 9 月 9 日对新金路董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对持续督导期 间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识，促进公司更为规范 地开展资本运作。 （二）本次培训的主要内容与方式 本次培训依照上市公司日常规范经营、信息披露要求及募集资金的使用进行 了梳理，并主要结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 ...