荣安地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫国庆） 一、参加会议情况 本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要 求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和 股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规 范运作和科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | | | | | 亲自参加会议 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | 2 | | | 在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表审查意见情况 根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-011 荣安地产股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《公司法》 和《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 现将修订条款及具体内容公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 | | 地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑 | 可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建 | | 材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、 | 设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关 | | 化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政 | 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 | | 工程施工；工业与民用建筑工程；实业 ...

荣安地产股份有限公司独立董事工作制度 荣安地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： １ 荣安地产股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第四 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。 荣安地产股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥7,692,302,764.54, representing a 48.36% increase compared to ¥5,185,035,291.69 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.00% to ¥408,397,019.40 from ¥648,299,336.51 year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share fell by 36.98% to ¥0.1283 from ¥0.2036 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥407,185,839.10, a decrease of 37.3% from ¥649,691,775.20 in the same period last year[22] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1283, down from ¥0.2036 in Q1 2023, indicating a decline of 37.0%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 91.55% to ¥110,519,618.78, down from ¥1,308,321,937.07 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities decreased to ¥1,284,064,015.92 from ¥3,608,277,655.87, a decline of 64.4%[23] - The cash inflow from operating activities was ¥1,605,464,609.56, a decrease from ¥4,231,907,209.45 in the previous year[24] - The cash outflow for operating activities totaled ¥1,494,944,990.78, compared to ¥2,923,585,272.38 in Q1 2023[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥496,309,600.30 for Q1 2024, compared to -¥1,550,927,127.99 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 15.75% to ¥40,705,659,750.37 compared to ¥48,317,306,483.52 at the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased from ¥38,657,838,747.77 to ¥30,889,106,175.52, representing a decline of about 20.1%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased from 4.615 billion to 4.126 billion yuan, a decline of about 10.6%[14] - Accounts receivable decreased from 217.055 million to 191.575 million yuan, a reduction of approximately 11.7%[14] - Inventory decreased significantly from 37.383 billion to 30.833 billion yuan, a drop of about 17.5%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37.385 million[10] - The largest shareholder, Rong'an Group, holds 47.93% of the shares, amounting to approximately 1.526 billion shares[10] - The top 10 shareholders include both institutional and individual investors, with significant stakes held by Rong'an Group and Wang Jiufang[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[12] Expenses and Investments - Research and development expenses decreased by 67.18% to ¥1,651,585.53 from ¥5,031,602.76 due to the completion of most R&D projects[8] - Investment income dropped by 97.06% to ¥9,045,664.20 from ¥307,220,177.67, primarily due to reduced long-term equity investment income[8] - The net cash flow from investing activities decreased by 87.49% to ¥7,627,919.99 from ¥60,987,248.99, attributed to increased investment payments[8] - The company reported a significant increase in financial expenses by 311.11% to ¥30,103,631.43 from ¥7,322,594.04, mainly due to increased interest expenses on project completion[8] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[11]

荣安地产股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2023 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 2023 年度，公司董事会共召开了六次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 4 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、高级 管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交 股东大会审议。 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2023 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2022 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-009 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董 事会的审批权限范围内，无需提 单位：万元 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联交易 | 关联人 | 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披 露 日 期 及 | | 易类别 内容 | | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | | | | | | （%） | （%） | | | 向关联 | 荣安物 | | | | | 公司于 202 ...

荣安地产股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 荣安地产股份有限公司 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...