荣安地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣安地产股份有限公司董事会现就提名万伟军为荣安地 产股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为荣安地产股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣安地产股份有限公司第十二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-022 （一）基本情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为提高公司运 营效率，满足参股公司房地产项目开发建设资金需要，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司拟提请股东会授权董事会，董 事会在取得股东会的授权之同时授权公司董事长对符合以下全部条件的财务资 助事项进行决策，具体条件如下： 1、被资助的参股公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金 仅用于主营业务； 荣安地产股份有限公司 关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、财务资助事项概述 2、被资助的参股公司不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织； 3、被资助参股公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的 财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等； 4、新增财务资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，即人民 币 29.09 亿元:对单个 ...

荣安地产股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 宁波凯哲企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44,093.00 | - | 44,093.00 | - | 资金往 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 宁波康柏投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,148.31 | 9,699.00 | - | 3,357.90 | 34,489.41 | 资金往 | 非经营性 | | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 宁波康晟房地产销售代理有 | 子公司 | 其他应收款 | 30,399.19 | 54,843.75 | - | 84,982.84 | 260.10 | 资金往 | 非经营性 | | 限公司 | | | | | | | | 来 资金往 | 往来 非经营性 | | 宁波康迪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,255.09 | 44,72 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-020 荣安地产股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及其附件的具体情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情 况，拟对《公司章程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》） 的内容进行修订。其中，公司《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事 规则》。 本次修订《公司章程》及其附件的议案经董事会审议通过后，尚需提交公 司股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续公司 章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执 行事项办理完毕之日止。 ...

格隆汇8月29日丨荣安地产(000517.SZ)公布半年度报告，营业收入38.95亿元，同比下降71.95%，归属于 上市公司股东的净利润3645万元，同比下降92.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润1200.96万元，同比下降97.53%。 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-023 荣安地产股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会名称：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第十二届董事会第八次会 议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-018 荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届 监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出。 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安 大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 审核意见：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度 的规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-017 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二 届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式 发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地 点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 5 名，实际现场出席会议董事 5 名。本次会议 由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 ...

荣安地产股份有限公司董事会议事规则 荣安地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《荣安地产股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。董事 会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规等和 《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使 职权。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，每届任期为三年。 公司董事可由公司经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任公司经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人 ...

荣安地产股份有限公司对外担保管理规定 荣安地产股份有限公司 对外担保管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，防范经 营风险，保护公司财产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、 事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公 司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本规定约定的主要事项是：当公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第四条 公司对外担保时，必须坚持以下原则： （一）审慎原则； （二）平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； （三）依 ...