证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-008 荣安地产股份有限公司 关于对外担保预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、预计担保情况概述 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为确保公司生 产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，结 合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2025 年度新增对控股子公司提供担 保的情况如下： 公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保，在授权有 效期内提供的新增担保总额须不超过人民币 60 亿元。 （一）担保对象及担保额度：对资产负债率高于 70%的控股子公司及资产 负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 40 亿元及 20 亿元的担保。 （二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保 证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承 兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订 ...

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-010 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东大会 授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公 司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进 行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购买理财产品基本情况 1、授权额度 不超过 20 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进 行投资理财的总金额不超 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-012 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 238,861.41 | 135,036.22 | - | 101,069.20 | - | 272,828.43 | | 应收款项坏账 准备 | 7,905.54 | 3,490 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对报 告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告期内，公司监事会共 召开了五次会议，对公司重大事件形成了监事会决议，并列席了各次股东大会和董事会会议， 在会议上行使监督权利，发挥监督作用。具体工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司第十二届监事会第四次会议以现场结合通讯方式召开。会议 审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配 预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报告》及摘要、《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》、《2024 年第一季度报告》，并对定期报告出具书面审核意见。 2、2024 年 8 月 26 日，公司第十二届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议 审议通过了《《2024 年半年度报告》及摘要》，并出具书面审核意见。 3、2024 年 10 月 29 日，公 ...

2024 年度，公司董事会共召开了三次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 1 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、高级管理人员薪 酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审 议。 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2024 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2024 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2023 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （三）专 ...

荣安地产股份有限公司 2 第二部分 履行社会责任 | 一、公司治理 | 03 | | --- | --- | | 股东回报 | 04 | | 信息披露 | 04 | | 投资者关系管理 | 04 | | 信息化管理 | 05 | | 社会责任管理 | 05 | | 二、关爱员工成长 | 0 ୧ | | 员工发展情况 | 09 | | 员工权益保护 | 10 | | 三、住宅产业化 | 11 | | 标准化建设 | 11 | | 装配式建筑 | 12 | | 高新技术研发投入 | 13 | | 四、推行绿色建造 | 14 | | 引入新型材料 | 15 | | 绿色施工推进 | 16 | | 参与海绵城市建设 | 1 ୧ | | 节水节能 | 17 | | 打造绿色健康生活系统 | 18 | 地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦 邮编： 315100 电话: 0574-87312566 Http: //www.rongan.com.cn 2024 社会责任报告 RONGAN PROPERTY 日 录 | 1.1 第一部分 综述 | 01 | | --- | --- | | ====== == | | ...

荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第五次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天衡所 担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。授权公司经营层根 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且运行有效的 内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部 监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经 营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保障。公司持续组织各管理中心通过风险检查、 内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013 荣安地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-004 荣安地产股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞 州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会 主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务 决算报告真实地反映了 ...