荣安地产股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 宁波凯哲企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44,093.00 | - | 44,093.00 | - | 资金往 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 宁波康柏投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,148.31 | 9,699.00 | - | 3,357.90 | 34,489.41 | 资金往 | 非经营性 | | | | | | | | | | 来 | 往来 | | 宁波康晟房地产销售代理有 | 子公司 | 其他应收款 | 30,399.19 | 54,843.75 | - | 84,982.84 | 260.10 | 资金往 | 非经营性 | | 限公司 | | | | | | | | 来 资金往 | 往来 非经营性 | | 宁波康迪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,255.09 | 44,72 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-020 荣安地产股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及其附件的具体情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情 况，拟对《公司章程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》） 的内容进行修订。其中，公司《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事 规则》。 本次修订《公司章程》及其附件的议案经董事会审议通过后，尚需提交公 司股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续公司 章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执 行事项办理完毕之日止。 ...

格隆汇8月29日丨荣安地产(000517.SZ)公布半年度报告，营业收入38.95亿元，同比下降71.95%，归属于 上市公司股东的净利润3645万元，同比下降92.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润1200.96万元，同比下降97.53%。 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-023 荣安地产股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会名称：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第十二届董事会第八次会 议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-018 荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届 监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出。 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安 大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 审核意见：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度 的规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-017 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二 届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式 发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地 点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 5 名，实际现场出席会议董事 5 名。本次会议 由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 ...

荣安地产股份有限公司董事会议事规则 荣安地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《荣安地产股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。董事 会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规等和 《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使 职权。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人，每届任期为三年。 公司董事可由公司经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任公司经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人 ...

荣安地产股份有限公司对外担保管理规定 荣安地产股份有限公司 对外担保管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，防范经 营风险，保护公司财产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、 事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公 司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本规定约定的主要事项是：当公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第四条 公司对外担保时，必须坚持以下原则： （一）审慎原则； （二）平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； （三）依 ...

荣安地产股份有限公司对外提供财务资助管理办法 荣安地产股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为， 合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法规定执行。 第三条 本办法所称对外财务资助指公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无 形资产等方式向外部主体提供资助的行为,包括但不限于: （一）公司须充分保护股东 ...

荣安地产股份有限公司募集资金管理制度 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高 募集资金使用效益。 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 荣安地产股份有限公司募集资金管理制度 荣安地产股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度 地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 ...