证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-024 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省 宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，独立董事闫国庆以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会 议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及刊登在《中国证券报》《上海证 ...

荣安地产股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度 荣安地产股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信用类债券信息披露行为，加强公司信用类债券信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、市场自律组织的自律 规则及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"公司债券"）包括公司债券、非 金融企业债务融资工具。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等信息披 露义务人应当严格按照法律法规和市场自律组织的自律规则履行信息披露义务。 第四条 公司信用类债券信息披露要体现公开、公平、公正对待所有投资者的原则， 信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务管理 第五条 公司董事会办公室为公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥13.88 billion, representing a 31.82% increase compared to ¥10.53 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 45.53% to approximately ¥464 million, down from ¥852 million in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 45.55% to ¥0.1457, down from ¥0.2676 in the previous year[10]. - The company reported a significant decrease in investment cash flow, with a net of ¥5,754,345.47, down 95.37% from ¥124,316,088.40 in the previous year[29]. - The total profit for the first half of 2024 is CNY 516,583,888.86, down from CNY 990,712,978.26 in the first half of 2023, representing a decline of 47.8%[83]. - The net profit for the first half of 2024 is CNY 421,178,892.10, a decrease of 50.5% compared to CNY 852,590,800.30 in the same period of 2023[83]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 421,178,892.10, down from CNY 852,590,800.30 in the first half of 2023, a decline of 50.5%[85]. - The company's net cash flow from operating activities was approximately ¥810 million, a significant decline of 57.00% compared to ¥1.88 billion in the same period last year[10]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥33.45 billion, a decrease of 30.77% from ¥48.32 billion at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥8.01 billion, down 6.48% from ¥8.57 billion at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased by 36.3% to approximately 24.64 billion CNY compared to the end of the previous year[78]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 6.5% to approximately 8.01 billion CNY compared to the end of the previous year[78]. - The company's total assets included cash of ¥3,350,379,156.57, which accounted for 10.02% of total assets, an increase from 9.55% at the end of the previous year[33]. - The total inventory value was reported at ¥9,832,679,916.22, with a book value of ¥8,685,976,719.42[36]. - The total balance of other receivables includes CNY 128,237,280.97 for maintenance funds collected on behalf of others, which increased from CNY 96,311,922.85[173]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities was -¥1,687,701,102.63, compared to -¥4,603,632,377.30 in the first half of 2023, indicating an improvement of 63.3%[87]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥871,534,828.29, a 66.41% improvement compared to the previous year's decrease of ¥2,594,770,246.77[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥3,176,151,894.14, down from ¥5,492,679,648.28 at the end of the previous year, a decline of 42.4%[87]. - The company's cash interest coverage ratio decreased by 18.38% to 7.68 compared to the same period last year[74]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥1,582,589,050.54 for the first half of 2024, slightly worsening from -¥1,568,003,668.32 in the same period last year[88]. Market and Strategic Focus - The company plans to deepen its presence in the Yangtze River Delta, focusing on key cities in Zhejiang Province while balancing profit and sales velocity[25]. - The company aims to maintain a reasonable cash flow while increasing high-quality land reserves and optimizing its financing structure to reduce financial costs[25]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its portfolio and market share in the real estate sector[186]. - The company has plans for future expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the reports[198]. - The company focuses on developing mid-to-high-end residential properties to meet self-occupancy needs[17]. Operational Challenges - The company faced challenges in cash flow and profitability, indicating potential risks in its operational strategy[10]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates for the reporting period[160]. - The overall performance indicates a challenging market environment, with several subsidiaries reporting losses[196]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company donated 1.2 million yuan to support rural revitalization in Huangping County, Guizhou Province, and an additional 1 million yuan to consolidate the results of poverty alleviation efforts[50]. - The company has established a children's medical assistance fund with a donation of 1 million yuan, successfully aiding over 50 critically ill children in three years[50]. - The company has been hosting the "Rong'an Cup" children's art exhibition for 18 consecutive years, becoming a significant cultural event in Ningbo[50]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 74.63% on June 28, 2024[47]. Financial Management - The company maintains a prudent financial policy amidst market uncertainties, emphasizing quality and customer satisfaction[17]. - The company has established a robust management system to ensure standardized operations and effective performance evaluation[27]. - The company has not reported any significant financial risks or potential impairments related to its financial products[60]. - The company has a capital reserve of 3,183,920,248.00 yuan and a surplus reserve of 599,482,598.00 yuan as of the end of the reporting period[93].

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-023 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 28 日召开了第十二届董事会第 四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外 担保预计情况的议案》。详见分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 29 日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况 1 的公告》（公告编号：2024-008）和《荣安地产股份有限公司 2023 年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-016）。根据上述股东大会决议，2024 年度公 司在授权有效期内新增担保总额不超过人民币 60 亿元。在担保预计对象及额度 范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东 大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。 根据对外担保预计情况及相关授权，本次担保事项在授权的 60 亿元额度范 围内，由董事长审批决定。 二、被担保 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-022 荣安地产股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过。详见 2024 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 三、股权登记日与除权除息日 2.自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《荣安地产股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-016）。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.公司2023年度股东大会审议通过的本公司2023年年度利润分 配方案为：以公司总股 ...

荣安地产股份有限公司 章 程 【于 2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年度股东大会审议通过】 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则…………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………3 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………10 | | 第五节 | 股东大会的召开………………………………………11 | | 第六节 | 股东大会 ...

浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 关于荣安地产股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 6 月 28 日召开 的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-016 荣安地产股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安 大厦）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 １ 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东（代理人）30 人，代表股份 2 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3552 号 联合资信评估股份有限公司通过对荣安地产股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持荣安地产 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"20 荣安 02"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月三十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受荣安地产股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-015 | 名称 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 为限 | 是否 | | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | 所持 | 司总 | | 为补 | 东 质押起 | 质押到期 | | | | | | （万 | 股份 | 股本 | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 一致行 | | | | 售股 | | | | | | | | 动人 | 股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 7,565 | 4.96% | 2.38% | 否 | 否 | 2024/5/ | 至质权人 | | | | 荣安集团 | | | | | | | 22 | 申请解除 | 浦 发 银 | 生产 | | 股份有限 | 是 | | | | | | | | 行 宁 波 | 经营 | | 公司 | | | | | | | 2024/5/ | 质押登记 | 分 ...