荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-004 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞 州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会 主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真 履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范 公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2023 年度，公司董事会的工作情况如 下： 一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 2023 年度，公司董事会共召开了六次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 4 次， 在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、高级 管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交 股东大会审议。 公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。 （二）独立董事履职情况 2023 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营 事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2022 年度股东大会述 职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第四 次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定， 合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。 荣安地产股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告全文 荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 】 l 荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告全文 荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 | | 第九节 债券相关情况 … | ...

荣安地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-007 荣安地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 7,692,302,764.54 | 5,185,035,291.69 | 48.36% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 408,397,019.40 | 648 ...

一、担保事项概述 （一）担保事项一 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为支持公司子 公司业务开展，为控股子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称"天苑建 设"）接受兴业银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 1.5 亿 元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三 年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-045 荣安地产股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）担保事项二 因房地产项目开发融资需要，公司为控股子公司义乌市华捷置业有限公司 （以下简称"华捷置业"）接受浙商银行股份有限公司义乌分行的借款提供本 金总额 3.5 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期 届满之日起三年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。 （三）担保事项三 为准。 （四）担保事项四 为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司宁波康迪贸易有限公司 （以下简称"康迪贸 ...

公司于近日收到天衡事务所出具的《关于变更项目合伙人及项目质量控制 人的告知函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-042 荣安地产股份有限公司 关于审计机构项目合伙人及质量控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开公司第十一届董事会第二十五次临时会议，于 2023 年 6 月 30 日 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡事务所"或"天衡所"）担任公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日及 2023 年 7 月 1 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-021）、《荣安地产股份有限公司 2023 年第二次临 时股 ...

3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 荣安地产股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-039 荣安地产股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,990,126,280.69 | -24.59% | 13,522,615,171.13 | 32.14% ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-038 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事 会第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名。本次会议由董事长王久芳先生提议召开，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《荣安地产股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣 安地产股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039） 三、备查文件 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第三次临时会议决议。 特此公告。 荣安地产 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2023-037 （三）担保事项三 为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司 （以下简称"博苑建设"）接受金融机构的借款提供本金总额 2 亿元的连带责 任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，本次担 保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。 荣安地产股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项一 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为支持公司子 公司业务开展，公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司（以下简称"博苑建 设"）接受浙商银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 2.8 亿 元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三 年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。 （二）担保事项二 为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江天苑景观建设有限公 司（以下简称"天苑建设"）接受金融机构的借款提供本金总额 ...