证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-008 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资 需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2024 年度新增对控 股子公司提供担保的情况如下： （一）担保对象及担保额度：公司拟对资产负债率高于 70%的控股子公司及 资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 40 亿元及 20 亿元的担 保。 （二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保 证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承 兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担 保合同为准。 （三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担 荣安地产股份有限公司 关于对外担保预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示: 荣安地产股份有限公司 ...

荣安地产股份有限公司关联交易管理办法 荣安地产股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及其他 关联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联人的资金往来，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 本办法所称关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。包括下列事项： １ （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-012 荣安地产股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项坏账 准备 | 10,363.62 | -2,458.08 | - | - | | - 7,905.54 | | 合同资产减值 准备 | 559.55 | -388.72 | - | - | ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01712 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " " 审 计 报 告 天衡审字(2024)01712 号 荣安地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣安地产股份有限公司(以下简称荣安地产公司)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 荣安地产公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于荣安地产公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

荣安地产股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称" 公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《荣安地产股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所 （以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规规定的业务资格，具有良好的执业质量纪录，并满足下列条件 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00817 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 板台 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00817 号 荣安地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 荣安地产股份有限公司(以下简称荣安地产)2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣安地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对 ...

荣安地产股份有限公司董事会审计委员会工作细则 荣安地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会 负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独立董事中 会计专业人士担任，并由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...

荣安地产股份有限公司 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-004 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞 州区天童南路 700 号）。 本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会 主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...

荣安地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫国庆） 一、参加会议情况 本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要 求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和 股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规 范运作和科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | | | | | 亲自参加会议 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | 2 | | | 在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表审查意见情况 根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规 ...