荣安地产股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 荣安地产股份有限公司 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等要求，荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会，就公司在任独立董事杨华军先生、闫国庆先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨华军先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣安地产股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

荣安地产股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称" 公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《荣安地产股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所 （以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规规定的业务资格，具有良好的执业质量纪录，并满足下列条件 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-012 荣安地产股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为更加真实、 准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、合同资产等各 项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项坏账 准备 | 10,363.62 | -2,458.08 | - | - | | - 7,905.54 | | 合同资产减值 准备 | 559.55 | -388.72 | - | - | ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01712 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " " 审 计 报 告 天衡审字(2024)01712 号 荣安地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣安地产股份有限公司(以下简称荣安地产公司)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 荣安地产公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于荣安地产公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

荣安地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫国庆） 一、参加会议情况 本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要 求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和 股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规 范运作和科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | | | | | 亲自参加会议 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | 2 | | | 在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表审查意见情况 根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-009 荣安地产股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董 事会的审批权限范围内，无需提 单位：万元 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联交易 | 关联人 | 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披 露 日 期 及 | | 易类别 内容 | | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 索引 | | | | | | （%） | （%） | | | 向关联 | 荣安物 | | | | | 公司于 202 ...

荣安地产股份有限公司董事会审计委员会工作细则 荣安地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会 负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独立董事中 会计专业人士担任，并由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00817 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 板台 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00817 号 荣安地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 荣安地产股份有限公司(以下简称荣安地产)2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣安地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对 ...

荣安地产股份有限公司独立董事工作制度 荣安地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： １ 荣安地产股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会 ...