证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-032 第十二届监事会第六次临时会议决议公告 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《荣安地产股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-0 33） 三、备查文件 1 荣安地产股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届监事 会第六次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出。会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席石敏波先生提议召开，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-033 荣安地产股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------- ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-031 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事 会第六次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出。会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际参加 表决董事 6 名。本次会议由董事长王久芳先生提议召开，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二四年十月三十一日 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《荣安地产股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣 安地产股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-033） 三、备查文件 1、荣安地产股份有限公司第十 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-030 荣安地产股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日接到公 司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称"荣安集团"）的通知，获悉荣 安集团将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押。具体事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东荣安集团股份有限公司及其一致行动人 所持公司股份质押情况如下： １ 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 荣安集团 股份有限 公司 是 3,000 1.97% 0.94% 2021/8/16 2024/10/1 7 中信银行 宁波分行 2,500 1.64% 0.79% 2021/7/13 2024/10/1 7 华夏银行 宁波分行 22,900 15.01% 7.19% 2023/9/11 2024/10/1 7 临商银行 宁波分行 合计 - 28,400 18.62% 8.92% 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 致：荣安地产股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公 ...

（一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-029 荣安地产股份有限公司 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长王久芳。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 １ 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：公 ...

荣安地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 荣安地产股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 荣安地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人(会计主 管人员)郑书林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本 半年度报告全文"第三节、管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对 措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 荣安地产股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | 第二节 公司 ...

荣安地产股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度 荣安地产股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信用类债券信息披露行为，加强公司信用类债券信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、市场自律组织的自律 规则及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"公司债券"）包括公司债券、非 金融企业债务融资工具。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等信息披 露义务人应当严格按照法律法规和市场自律组织的自律规则履行信息披露义务。 第四条 公司信用类债券信息披露要体现公开、公平、公正对待所有投资者的原则， 信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务管理 第五条 公司董事会办公室为公 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-024 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省 宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，独立董事闫国庆以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会 议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告》及刊登在《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-023 荣安地产股份有限公司 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 28 日召开了第十二届董事会第 四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外 担保预计情况的议案》。详见分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 29 日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况 1 的公告》（公告编号：2024-008）和《荣安地产股份有限公司 2023 年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-016）。根据上述股东大会决议，2024 年度公 司在授权有效期内新增担保总额不超过人民币 60 亿元。在担保预计对象及额度 范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东 大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。 根据对外担保预计情况及相关授权，本次担保事项在授权的 60 亿元额度范 围内，由董事长审批决定。 二、被担保 ...