本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-003 荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事会第 四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省 宁波市鄞州区天童南路 700 号）。 本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王 久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案尚需提 ...

二、审议通过《2023年度利润分配预案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，作为公 司的独立董事，我们认为公司2023年度利润分配预案是根据公司利润分配政策， 并结合公司实际经营情况提出的，能够积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和 股东利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。 荣安地产股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审查意见 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月26日 召开了第十二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议应到独立董事2名， 实际出席会议并表决的独立董事2名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交 第十二届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如 下： 一、审议通过了《2023年度财务决算报告》及《2023年年度报告及其摘要》 我们仔细审阅了公司《2023年度财务决算报告》及《2023年年度报 ...

荣安地产股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 荣安地产股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对报 告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告期内，公司监事会共 召开了三次会议，对公司重大事件形成了监事会决议，并列席了各次股东大会和董事会会议， 在会议上行使监督权利，发挥监督作用。具体工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 5、2023 年 10 月 30 日，公司第十二届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，会议审 议通过了《荣安地产股份有限公司 2023 年第三季度报告正文》及全文，并出具书面审核意见。 二、监事会独立意见 1、对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会会议的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制 度的执行情况进行了监督，监事会认为报告期内公司不存在违法违规的现象。 2、对公司财务情况的意见 1 1、2023 年 4 月 27 日，公司第十一届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开。会 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-008 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资 需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2024 年度新增对控 股子公司提供担保的情况如下： （一）担保对象及担保额度：公司拟对资产负债率高于 70%的控股子公司及 资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 40 亿元及 20 亿元的担 保。 （二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保 证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承 兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担 保合同为准。 （三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担 荣安地产股份有限公司 关于对外担保预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示: 荣安地产股份有限公司 ...

荣安地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭站红） 本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独立董事，在作为 公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2023 年度任期内工作中，诚信、勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况作如下述职报告： 一、参加会议情况 本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要 求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和 股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规 范运作和科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | ...

关于荣安地产股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00816 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于荣安地产股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏2480M 荣安地产股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了荣安地产股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01712 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等的有关规定,贵公司编制了后附的《2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披 露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 ...

本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届、第十二届董事会 独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2023 年度工 作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表审查意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告： 一、参加会议情况 本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要 求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和 股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，充分参与决策、 监督制衡、给予专业咨询等工作，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下： 荣安地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨 华 军） | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- ...

荣安地产股份有限公司关联交易管理办法 荣安地产股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东及其他 关联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联人的资金往来，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 本办法所称关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。包括下列事项： １ （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-010 荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）曾于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务 费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购 买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股 东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财 产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 具体授权条件如下： 一、授权购 ...

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-011 荣安地产股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《公司法》 和《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 现将修订条款及具体内容公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 | | 地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑 | 可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建 | | 材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、 | 设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关 | | 化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政 | 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 | | 工程施工；工业与民用建筑工程；实业 ...