证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-14 中兵红箭股份有限公司 - 1 - 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董 事会成员9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新 星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、 王红军先生。委托他人出席会议董事2人，董事杨守杰先生和魏 武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军先生 和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。 本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分监事和部分高级管 理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 第十一届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转 增股本。 2.公司2024年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示 情形。 一、审议情况 公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会 议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票；监事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-18 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情 形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 100—103 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1165 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 我们认为，中兵红箭公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕1-1163 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兵 红箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红箭公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西 工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元， 共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资 金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司 募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司 及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计36,186.92 万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 ...

我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中兵红箭公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 6—9 | | --- | | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1183 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红箭公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣 ...

中兵红箭股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张建新） 各位股东及股东代表： 本人张建新，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于西北工业大学机电学院，博士研究生学历，管 理学博士，中共党员，高级会计师，研究员。历任西北工业大 学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董事长，西 北工业大学副总会计师，工业和信息化部重大投资项目评审专 家、财经系列正高级职称评审组成员，陕西省第十三届人大财 经咨询专家、预算审查专家，陕西省 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大光） 各位股东及股东代表： 本人张大光，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于北京航空航天大学经济管理学院管理工程专业， 博士研究生学历，中共党员。历任中国航空技术进出口总公司 出口部项目经理，德国西门子交通运输集团项目经理；北京北 航资产经营有限公司总经理、董事；中国航空技术国际控股有 限公司副总经理等职。现任金网络（北京）数字科技有限公司 董事长，中国船舶重工股份有限 ...