在公司监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届监事 会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行监事的职责和义务。 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积 极推进监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司监事会 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-12 中兵红箭股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 任期将于2025年4月6日届满。鉴于公司新一届监事会换届选举 工作尚在积极筹备中，为保证公司监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司监事会换届选举工作将适当延期进行。 2025年3月29日 - 1 - ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-06 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守 杰、刘中会回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融 服务协议>的议案》 同意公 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-11 中兵红箭股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十三次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十三次会议相关事项发表以下意见： 1.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》 的意见 同意公司《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025 年度日常经营关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公 司2025年第一次临时股东大会审议，关联监事按规定回避表决。 中兵红箭股份有限公司监事会 2025年3月19日 监事会认为：兵工财务有限责任公司（以下简称财务公 司）为一家经国家金融监督管理总局北京监管局批准的规范 性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及所属子公司 提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司拟与财务 公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，是 为了保证公司及子公司资金需求，并根据自愿、平等、互惠 互利的原则进行交 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19 日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信的议案》。 具体内容如下： 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求， 公司及子公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司） 申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85 亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流 动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。 财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公 司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本 次交易构成关联交易。 该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联 - 1 - 中兵红箭股份有限公司 关于 2025 年度综合授信暨关联交 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-10 中兵红箭股份有限公司关于 追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常经营 关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》。具体 内容如下： 公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵 器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫 西集团）及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材料、半 成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等方面进行业 务往来。 公司及子公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按 - 1 - 照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对 定价原则没有最终决定权。公司及子公司与各关联方非军品业 务的采购及销售业务按照市场公允价格进行 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-08 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为保证中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方） 及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2024 年 5 月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司或甲方）签 署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，在综合考虑公 司及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素 的前提下，结合财务公司长期以来为公司提供的各类良好的金 融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并 重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器 集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的 关联方，本次交易构成关联交易。 3.公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，关 - ...

中兵红箭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 目录 1.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的 议案 2.关于 2025 年度综合授信的议案 3.关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经 营关联交易预计的议案 4.关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案 议案 1 关于拟与兵工财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展， 公司于2024年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公 司）签署了《金融服务协议》，协议有效期限为三年。现根据 经营实际需要，重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议 主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余 额最高不超过人民币80亿元，财务公司未来三年每年向公司及 所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人 民币40亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订< 金融服务协议>的关联交易公告》。 为满足公司及子 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十三次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十三次会议相关事项发表以下意见： 2.关于 2025 年度综合授信的意见 监事会认为：公司及子公司向财务公司申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85 亿元的综合授信额 度，是为了满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金 需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 同意公司《关于2025年度综合授信的议案》，并同意将该 议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联监事按规 定回避表决。 3.关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日 常经营关联交易预计的意见 监事会认为：公司关于追认 2024 年度日常经营关联交易 及 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案是根据公司生 产经营实 ...

中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...