证券日报网讯12月8日，中兵红箭（000519）在互动平台回答投资者提问时表示，关于公司2025年度具 体收入情况，敬请关注后续发布的定期报告。 ...

证券日报网讯 12月8日，中兵红箭（000519）在互动平台回答投资者提问时表示，公司建立了上下贯 通、横向协调的立体式监督体系，通过日常警示教育、加强制度建设等，不断健全完善廉洁风险防控机 制。 ...

证券日报网讯12月8日，中兵红箭（000519）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终密切关注人 造钻石饰品与金刚石散热应用的市场发展机遇，将继续优化资源配置，推动相关业务健康发展。 ...

格隆汇12月8日丨中兵红箭(000519.SZ)在投资者互动平台表示，公司生产的工业金刚石及立方氮化硼产 品全球市场占有率持续保持领先，其中工业金刚石稳居世界第一。公司石墨产品未向日本市场进行销 售。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-48 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十次会议通知已于2025年12月1日以邮件 方式向全体董事发出，会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表 决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴 传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于2025年度固定资产投资调整计划的议案》 同意公司2025年度固定资产投资调整计划。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵 ...

截至12月4日收盘，培育钻石概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，恒盛能源、四方 达、力量钻石等跌幅居前，股价上涨的有4只，涨幅居前的有博云新材、恒林股份、沃尔德等，分别上 涨2.56%、0.36%、0.30%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 减速器 | 1.17 | 海南自贸区 | -3.35 | | 国家大基金持股 | 0.99 | 乳业 | -3.13 | | 同花顺新质50 | 0.98 | 中船系 | -2.42 | | 航空发动机 | 0.90 | 预制菜 | -2.36 | | 成飞概念 | 0.86 | 培育钻石 | -2.18 | | 同花顺出海50 | 0.82 | 啤酒概念 | -2.06 | | 工业母机 | 0.79 | 人造肉 | -2.03 | | 人形机器人 | 0.78 | 网红经济 | -2.03 | | 商业航天 | 0.70 | 养鸡 | -2.01 | | 大飞机 | 0.59 | 净水概念 | -1.99 | 注：本文系新闻报道，不构 ...

中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度 （经公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法 性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件，以及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 制度的有关规定。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事 项进行表决时，应当回避； （五）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） ...

中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度 （经公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分 行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举 董事时，出席股东会的股东(以下简称出席股东)所拥有的投票权 数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积， 出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票 多少依次决定董事人选。其中，独立董事、非独立董事的选举 应当作为不同的提案提出，实行分开投票方式。 第三条 公司在一次股东会上选举两名 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度 （经公司2025年12月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益 相关者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵 红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称 ...

特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情 形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-49 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长魏军先生 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临 时股东会现场会议的召开时间为2025年12月4日（星期四）下 午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 - 1 - 结合的方式召开。 ...