中兵红箭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独 立董事应占半数以上。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中兵红箭股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以 上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 - 1 - 第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人（即主任委员， 下同）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。主任委员在由 独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任 ...

第二条 董事长专题会议是公司日常经营管理重大事项的 决策机构，在董事会闭会期间，按照《公司章程》赋予董事长 职权范围内的重要事项和董事会授权事项进行研究决策。 董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依 法决策。 中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 董事长专题会议议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等法律法规，以及《中兵红箭股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等的规 定，制订本规则。 第三条 公司全资和控股子公司可参照制订本公司的董事 长专题会议议事规则。 第二章 会议内容 第四条 董事长专题会议讨论和决定重大事项，应当符合 《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规定， -1- 并与《公司章程》保持一致。 第五条 董事长专题会议审议事项依据《公司章程》《董事 会授权管理办法》等确定。董事长专题会议批准事项，不得超 越董事长职权范围 ...

中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，提升决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名召集人（即主任委员，下同） 负责召集和主持战略委员会会议。主任委员原则上由董事长担 - 1 - 任。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司发展规划管理部 门组成。 第三章 职责 ...

中兵红箭股份有限公司董事长工作规则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应改革发展需要，进一步完善中兵红箭股份 有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国 务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律和文件规定，制定本规则。 第二条 公司全资和控股子公司可参照制订本公司的董 事长工作规则。 第二章 董事长的任职资格与任免 第三条 董事长的任职资格应符合《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于董事任职资格的 要求。 第四条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人。董事 长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、 副董事长履职之前应向国防科技工业行业主管部门备案。 -1- 设立董事会的子公司董事会设董事长一名，董事长由公司 在子公司董事会成员中指定。 第三章 董事长的职权 第五条 董事长行使下列职权： （一）及 ...

第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占半数以上。 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《中 兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第五条 提名委员会设一名召集人（即主任委员，下同）负 责召集和主持提名委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委 员中选举产生并报董事会批准。 - 1 - 第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-44 中兵红箭股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更 加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如 下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-42 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张 建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、 刘中会先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星 先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就 本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先 生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 会议采取记名投票表决方式， ...

中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-43 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,231,096,597.13 | 44.82% | 3,424,220 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongbing Hongjian, emphasizes its commitment to focusing on its core business and improving profitability for sustainable development [2] Group 1 - The company will continue to concentrate on its main responsibilities and operations [2] - There is a strong focus on enhancing core competitiveness through various measures [2] - The company aims to promote healthy and sustainable development [2]

Group 1 - The cultivated diamond concept declined by 2.94%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on October 23 [1] - Within the cultivated diamond sector, companies such as Strength Diamond, Sifangda, and Chaohongji experienced significant declines, while a few companies like Guoli Electronics, World, and Yuyuan Co. saw increases of 3.52%, 1.49%, and 0.69% respectively [1][2] - The cultivated diamond sector experienced a net outflow of 1.155 billion yuan in principal funds today, with 12 stocks seeing net outflows, and 7 stocks having outflows exceeding 50 million yuan [2] Group 2 - The top net outflow stock was Huanghe Xuanfeng, with a net outflow of 518 million yuan, followed by Chuangjiang New Materials, Jingsheng Mechanical and Electrical, and Sifangda with net outflows of 202 million yuan, 108 million yuan, and 88.7 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net inflows included World, *ST Yazhen, and Inno Laser, with net inflows of 25.5 million yuan, 15.9 million yuan, and 7.4 million yuan respectively [2][3] - The cultivated diamond concept sector had several stocks with notable declines, including Strength Diamond at -7.97%, Sifangda at -7.05%, and Chao Hong Ji at -6.32% [2][3]