致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第三次临时股 东大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投 票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料， 是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市京师律师事务所 关于中兵 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...

编号：2024-005 证券代码： 000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | ☑ 其他（湖南辖区 投资者网上提问 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动） | | 人员姓名 | | | | 时间 | 20 ...

1 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）使用总额不超过 人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关 ...

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二 十次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）使用 总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月。 现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-59 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭 股份有限公司发行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股 本的验资报告》（大华验字[2016]001241 号）。 根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后 将用于 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-57 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司监事 会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇 先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事 会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司 2 个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》 同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司"XX 生产能力 建设项目"和"xx 及 xx 生产能力建设项目"接收中央预算内固 定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国 有资本（股权）。 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...

公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北 方滨海）使用总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期 限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响其 募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的 实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中 小股东利益之情形。 同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。 中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于调整 XX 生产能力建设项目建设内 容的议案》，同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以 下简称北方红阳）"XX 生产能力建设项目"的建设内容进行调 整，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。现将相关事项公告 如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-58 中兵红箭股份有限公司 关于调整 XX 生产能力建设项目建设内容的公告 一、募集资金基本情况 XX 生产能力建设项目原计划投资 31,000.00 万元，北方红 阳结合项目建设实际情况，拟对土建工程和设备工程等费用进行 调整，项目总投资额调整至 22,570.41 万元，拟全部使用募集资 金投入。调整前后，项目建设目标和拟使用募集资金金额不变。 （二）主要调整原因 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-56 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十八次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司违规经营 投资责任追究实施办法>的议案》 同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置 ...