中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...

公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北 方滨海）使用总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期 限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响其 募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的 实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中 小股东利益之情形。 同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。 中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于调整 XX 生产能力建设项目建设内 容的议案》，同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以 下简称北方红阳）"XX 生产能力建设项目"的建设内容进行调 整，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。现将相关事项公告 如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-58 中兵红箭股份有限公司 关于调整 XX 生产能力建设项目建设内容的公告 一、募集资金基本情况 XX 生产能力建设项目原计划投资 31,000.00 万元，北方红 阳结合项目建设实际情况，拟对土建工程和设备工程等费用进行 调整，项目总投资额调整至 22,570.41 万元，拟全部使用募集资 金投入。调整前后，项目建设目标和拟使用募集资金金额不变。 （二）主要调整原因 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-56 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十八次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事 长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于制定<中兵红箭股份有限公司违规经营 投资责任追究实施办法>的议案》 同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十八次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-60 中兵红箭股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-55 14:00-17:00。 中兵红箭股份有限公司关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，中兵红箭股份有限公 | | 司（以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协 | | 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 | | 投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： | | 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举 | | 行，投资者可登录"全景路演"网站（ https://rs.p5w.net | | 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与公司 | | 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） | 届时公司财务总监、董事会 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-54 中兵红箭股份有限公司关于控股子公司 河南北方红阳机电有限公司提前归还部分 暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 北方红阳实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 - 1 - 人民币 9,800 万元，北方红阳在上述闲置募集资金暂时补充流 动资金期间，对资金进行了合理的使用安排，仅用于与其主营 业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，未通过直接或 间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易，未对外提供财务资助。根据 北方红阳募集资金投资项目实施进度安排，其中 2,000 万元已 于 2024 年 9 月 11 日提前归还至其募集资金专用账户，并将上 述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信证券股份 有限公司。 截至目前，北方红阳剩余尚未归还的用于暂时补充流动资 金的 7,800 万元闲置募集资金，将在到期之前归还至其募集资 金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募 集资金正常支付的情况，北方红阳将根据实际需要将已补充流 动资金的募集资金提前归还至其募集资金专用账户。公司将及 时 ...

关于调整 XX 条件及生产能力建设项目建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-53 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 XX 条件及生产能力建设 项目建设内容的议案》，同意对全资子公司山东北方滨海机器有 限公司（以下简称"北方滨海"）"XX 条件及生产能力建设项 目"的建设内容进行调整，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）采用定向发行方式，向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股， 发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金 204,759.27万元， 在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为 199,131.13万元， ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，现将本公司募集资 金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-51 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号）， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证 券）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计 募集资金 204,759.27 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年6月 | 编制单位：中兵红箭股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 （如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年6月30日 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...