中兵红箭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是充满机遇与挑战的一年，中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大 会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状 及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命 任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的 改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董 事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各 项工作展现新局面、取得新成效。 现将公司董事会 2024 年度工作开展情况报告如下： 一、报告期内主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 45.69 亿元，实现归属于母公司 净利润-3.27 亿元。 二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治 理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和 高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善， ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1162 号 | | 注册会计师姓名 | 薛志娟、陈硕京 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕1-1162 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兵红箭公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | 一、风险评估报告 | …………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、风险评估说明 | …………………………………………………………… | 3 | 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报 ...

股票简称：中兵红箭 股票代码：0 0 0 5 1 9 中兵红箭股份有限公司 2024年度环境、社会、治理（ESG）报告 中兵红箭股份有限公司 地址：河南省南阳市仲景北路1669号 电话：0377-83880276 邮箱：zqswb@zhongnan.net 录 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 环境管理体系 应对气候变化 能源资源管理 排放物管理 清洁生产 资源利用 绿色办公 | 01 目 | | 02 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | | 党建领航定向，凝心聚力向前 | 恪守合规准绳，夯实发展根基 | 锚定碳中和目标，筑牢生态韧性屏障 | | | 公司党委全面压紧压实管党治党政治责任 | 治理架构 | 环境管理体系 | | | 以党的政治建设统领全局，筑牢思想根基 | 三会运作 | 应对气候变化 | | 录 | 实施基层党建提质工程，打造战斗堡垒 | 组织架构 | 能源资源管理 | | | 构建干部人才双轮驱动，激活发展动能 | 投资者权益保护 | 排放物管理 | | | 打响新时代宣传思想文化品牌，厚植软实力优势 | | 清洁生产 | | | 反腐倡廉工作 | | 资源 ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兵红箭股份有限公司及各子公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）关联交易的存款平均余额为 537,124.11 万元，贷款余额 4,009 万元，截至 2024 年 12 月 31 日贷款累计利息支出 900.09 万元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体 现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营 中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新的 ...

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对聘任的 2024 年度审计机构和其开展的 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙 人数量为 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-24 中兵红箭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时 ...

第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-15 中兵红箭股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监 事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭建先生、郭世 峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人，监事郭十奇 先生、魏江先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托郭 世峰先生、温志高先生代为出席，并就本次监事会所议事项进 行表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网 ...