会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-07 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融 服务协议>的议案》 同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 - 1 - （www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司 签订<金融服务协议>的关联交易公告》 ...

摘要 Q&A 今年（2025 年）低成本弹药的采购景气度为何会提升？ 中兵红箭 20250307 虽然过去特种和钻石业务毛利波动较大，但中长期来看，钻石市场需求逐步回 暖。随着特种业务放量，将产生规模效应。此外，公司逐步将外采转为自营， 有助于降低成本，并通过云资源调度优化提升效率。整体来看，我们预期 2025 年和 2026 年的利润分别为 2.44 亿元和 4.82 亿元。今年（2025 年）给予 100 倍估值，业绩反转景气提升有望实现。 中兵红箭公司的业务现状及未来预期如何？ 中兵红箭目前主要业务包括钻石和特种装备两大块，占公司总营收的 93%。其 中特种装备涵盖智能弹药等各类型产品。尽管公司在 2024 年因签单节奏问题亏 损 2 亿元，但下游需求依然强劲，尤其是特种装备领域。预计 2025 年新产品将 有较好落地表现，公司业绩有望反转。 具体来说，中兵红箭自 2013 年收购中 南钻石后主营业务扩展至钻石及内燃机配件；2016 年进一步收购北方弘扬等六 家公司后增加了特种装备和专用汽车业务。目前子公司如中南钻石从事超材料 业务，而北方向东北方红与江南特种则负责特种装备。此外，公司还涉足培育 钻石领 ...

编号：2025-004 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 1.钻石行业今年的收入和利润水平预计如何？ | | --- | --- | | | 答：预计与去年基本持平，整体产品价格小幅震动、相对 | | | 稳定，部分产品有略微上涨的可能性。 | | | 2.公司特种装备业务毛利率水平为何历年波动较大？ | | | 答：受部分产品定价机制变化和部分产品结构变化的影 | | | 响，近年来特种装备产品毛利率发生了波动。 | | | 3.未来特种装备领域内部的产品结构是否会发生较大变 | | 交流内容及具体问 | 化？ | | 答记录 | 答：特种装备领域，未来产品结构中智能弹药的比重会有 | | | 所增加。 | | | 4.公司业绩预告披露，2024 年特种装备产品存在合同签订 | | | 较晚或者未签订情形，相关合同是否可以在2025年完成交付？ | | | 答：目前已签订的合同已经开始组织生产，能够在 2025 | | | 年完成交付。 | | 关于本次活动是否 | | | 涉及应披露重大信 | 不涉及 | | 息的说明 | | | 活动过程中所 ...

一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南阳 北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）实施的"XX 生产 能力扩充建设项目"已完成批复的全部建设内容，由相关部门 和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、 安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按 规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。 近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。 二、募集资金投资项目投资完成情况 经相关部门项目竣工财务决算审计确认，北方向东"XX 生 产能力扩充建设项目"已达到预定可使用状态，实际完成投资 18,183.54 万元(不含抵扣的增值税进项税 1,304.67 万元)。其 中：使用募集资金 18,670.43 万元（含募集资金利息收入 1,532.38 万元），自筹资金 817.78 万元。实际形成可交付使用 资产 18,183.54 万元，包括建筑物及构筑物、工艺设备、公用 设备等固定资产和软件等无形资产。 - 1 - 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-05 中兵红箭股份有限公司关于 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 ...

Group 1: Industry Overview - The diamond industry is expected to face intensified competition in 2024, particularly in the industrial diamond sector, which is entering a cyclical adjustment phase with a decline in demand for high-grade industrial diamonds [4] - The U.S. remains the largest consumer market for cultivated diamonds in 2024, with overall market demand on the rise despite a decrease in rough diamond prices leading to lower profit margins [4] Group 2: Market Share and Pricing - In 2024, the company is projected to maintain the world's largest market share in industrial diamond products, with expectations to continue this trend into 2025 [4] - Prices for industrial diamonds and cultivated diamonds are anticipated to remain relatively stable in 2025 due to supply and demand dynamics [4] Group 3: Business Strategy and Expansion - The superhard materials business segment will focus on consolidating and developing traditional diamond tool areas while adjusting production capacity based on market demand [5] - The company plans to fulfill all orders in 2025, which is expected to positively impact profits [6] Group 4: Production Capacity and Future Orders - Current production capacity is sufficient to meet existing and upcoming order demands, with a steady increase in future orders anticipated [6] - The company is planning to enhance production capacity and efficiency through digitalization and automation during the 2025 and "14th Five-Year Plan" periods [6]

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss between 21,000 million and 35,000 million CNY for the year 2024, a decline of 125.35% compared to the previous year's profit of 82,833 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 23,500 million and 37,500 million CNY, representing a decrease of 130.49% from last year's profit of 77,077 million CNY [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.1508 and 0.2513 CNY, compared to earnings of 0.5948 CNY per share in the previous year [3]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial figures will be detailed in the 2024 annual report [4][8]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary nature of this earnings forecast [8]. Market and Sector Challenges - The decline in performance is primarily due to intensified market competition in the superhard materials sector, leading to a significant drop in sales prices and revenues [5]. - The special equipment sector faced revenue and profit declines due to late contract signings and external factors affecting product demand and supply [6]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance technological innovation and market expansion in the superhard materials sector while focusing on cost reduction and efficiency improvement [7]. - In the special equipment sector, the company aims to expedite contract signings and project construction to meet identified demand [7].

证券代码: 000519 证券简称:中兵红箭 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系 | ☑ 特定対象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 方正证券股份有限公司 刘明洋 张世朴 | | | 上市公司参与人员: | | 活动参与人员 | 1. 董事会秘书、财务总监 赵德良 | | | 2. 证券事务部部长、证券事务代表 王新华 3. 证券事务部副部长 周颖 | | | 4. 证券事务部 张怡 | | 时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石院内二楼会议室 | | | 1. 兵器工业集团对公司有市值管理考核吗? 管理工作的若干意见》持续加强对央企控股上市公司市值管理的 | | | 答:近期,中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号- | | | 市值管理》,明确上市公司市值管理应当以提高上市公司质量为 | | | 基础。国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市 ...

中兵红箭：根据国资委考核指标要求 将于2025年开始对公司市值管理工作进行考核财联社1月7日电， 中兵红箭在投资者关系活动记录表中表示，近期，国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》持续加强对央企控股上市公司市值管理的指导，并制定了具体考核评价指 标。 公司也接到通知，将于2025年开始对公司市值管理工作进行考核。 根据国资委考核指标要求，将于2025年开始对公司市值管理工作进行考核，主要对公司股价相对综合增 长率进行考核，没有具体考核区间值。 兵器工业集团对股权激励工作持积极鼓励态度，但公司当前暂无开展股权激励的计划。 此外，公司预计特种装备产品在今后两年会较前两年有所增长，目前正在按进度有序交付十四五期间的 特种装备订单。 ...

证券代码: 000519 证券简称:中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系 | ☑ 特定対象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | 口 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | 方正证券股份有限公司 刘明洋 张世朴 | | | 上市公司参与人员: | | 活动参与人员 | 1. 董事会秘书、财务总监 赵德良 | | | 2. 证券事务部部长、证券事务代表 王新华 | | | 3. 证券事务部副部长 周颖 | | | 4. 证券事务部 张怡 | | 时间 | 2025年1月7日 | | 地点 | 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石院内二楼会议室 | | | 1. 兵器工业集团对公司有市值管理考核吗? | | | 答:近期,中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号- | | | 市值管理》，明确上市公司市值管理应当以提高上市公司质量为 | | | 基础。国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值 | | 交流内 ...

中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度 （经公司 2025 年 1 月 2 日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭）内部审计工作，构建集中统一、全面覆盖、权威高效 的内部审计监督体系，更好发挥内部审计监督在中兵红箭治 理体系中的重要作用，为中兵红箭全面实现高质量发展提供 保障，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审 计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资 发监督规〔2020〕60 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，修定本制度。 第二条 本制度适用于中兵红箭及各子公司内部审计管 理。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构和内 部审计人员对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部 控制和风险管理等实施独立、客观的审查、评价和建议，以 促进完善治理、实现目标的活动。 本制度所称内部审计机构，包括内部审计管理部门和履 行内部审计职责的管理部门。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 ...