证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-62 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公 司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-63 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证 监会的相关规定。 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十一次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公 司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、 郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议 由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十一次会议相关事项的意见 监事会认为：公司编制的2024年第三季度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关 规定。 同意公司《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 二、关于调整 2024 年度日常经营关联交易预计额度的意 见 监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额 度符合公司正常经营活动的客观需要，是合理合规的；关联交 易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则； 交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益， 特别是中小股东利益的情形。 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简 称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届 监事会第二十一次会议相关事项发表以下意见： 同意公 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-68 中兵红箭股份有限公司 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间； - 1 - 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 ...

致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第三次临时股 东大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投 票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料， 是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市京师律师事务所 关于中兵 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-61 中兵红箭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年10月16日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 5.会议主持人 ...

编号：2024-005 证券代码： 000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | ☑ 其他（湖南辖区 投资者网上提问 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动） | | 人员姓名 | | | | 时间 | 20 ...

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二 十次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）使用 总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月。 现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-59 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭 股份有限公司发行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股 本的验资报告》（大华验字[2016]001241 号）。 根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后 将用于 ...

1 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）使用总额不超过 人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-57 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司监事 会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇 先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事 会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司 2 个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》 同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司"XX 生产能力 建设项目"和"xx 及 xx 生产能力建设项目"接收中央预算内固 定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国 有资本（股权）。 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决 ...