证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75 中兵红箭股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大 会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, ...

第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议通知已于2024年11月25日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军先生、杨 守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先 生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-72 中兵红箭股份有限公司 3.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事 的议案》 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次调整后王新 - 1 - 星先生将不再担任公司副总经理职务。详见公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-71 中兵红箭股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月23日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年 11月22日收到公司副董事长、总经理王宏安先生提交的书面辞 职报告。王宏安先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董 事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委 员会委员和总经理职务。辞职后，王宏安先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王宏安先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董 事的补选及总经理的选聘等工作。 截止本公告披露日，王宏安先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。王宏安先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-70 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 20 日收到控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简 称北方红阳）发来的中国建设银行股份有限公司《撤销银行结 算账户申请书》，北方红阳已对其部分募集资金专用账户完成 销户处理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用 5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资 金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集 1 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开户银行名称：中 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 1 1. 2024 10 25 2. 2024 10 28 2024 www.cninfo.com.cn 3. 1 2024 11 12 2 2024 11 12 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 3 3. 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 4 2 2024 11 12 9:15 15:00 1. 2. 2,585 373,298,740 26.8067 1 2024 11 7 5 353,127,855 25.3582 2 2,580 20,170,885 1.4485％ 3.9263 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 3.9263 370,637,489 99.2871 1,848,903 0.4953 812,348 4,300 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-69 中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第四次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年11月12日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司副董事长王宏安先生。 6.本次 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司(原名"湖南江南红箭股份有限公司",以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 (主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,就中兵红箭变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、变更部分募集资金投资项目的概述 (一) 2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况 2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经 深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-67 中兵红箭股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月25日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 收入情况：2023 年度经审计的收入总额：34.83 亿元；审 计业务收入：30.99 亿元；证券业务收入：18.40 亿元。 客户情况：2023 年度提供审计服务的上市公司客户数量： 706 家；涉及主要行业：制造业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥850,066,352.20, a decrease of 22.26% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥104,788,377.93, representing a decline of 204.69% year-on-year[3]. - The company reported a significant reduction in notes receivable, which fell to ¥75,236,252.51 from ¥188,551,509.54, a decrease of approximately 60.1%[9]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥65,420,683.84, compared to a profit of ¥205,403,465.08 in Q3 2023, representing a significant decline[13]. - The total comprehensive income for the third quarter was -66,789,862.65 CNY, compared to 205,402,965.08 CNY in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0432 CNY, down from 0.1475 CNY in the previous year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,188,196,623.91, down 76.63% compared to the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities totaled 2,445,362,312.48 CNY, a decrease of 11.1% from 2,752,186,338.66 CNY in the prior year[15]. - Net cash outflow from operating activities was -1,188,196,623.91 CNY, worsening from -672,716,561.52 CNY year-over-year[15]. - Cash inflow from investment activities was 94,005,779.88 CNY, down significantly from 349,183,370.20 CNY in the previous year[16]. - Net cash outflow from investment activities was -297,697,389.63 CNY, compared to -246,575,996.51 CNY in the same period last year[16]. - Cash inflow from financing activities was 890,133,365.93 CNY, an increase from 370,400,009.30 CNY year-over-year[16]. - Net cash inflow from financing activities was 481,789,934.84 CNY, up from 68,373,365.99 CNY in the previous year[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 5,474,130,580.17 CNY, down from 5,749,111,826.78 CNY at the end of the previous year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,545,077,696.12, a decrease of 0.46% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to ¥5,143,338,789.58 in Q3 2024 from ¥5,088,494,175.97 in Q3 2023, indicating a rise of 1.1%[11]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥10,332,148,227.92, down 1.87% from the previous year-end[3]. - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥10,332,148,227.92 in Q3 2024 from ¥10,529,189,096.15 in Q3 2023, a decline of 1.9%[11]. Inventory and Receivables - The company’s inventory increased by 32.31% year-on-year, primarily due to undelivered products[6]. - Accounts receivable increased to ¥1,895,699,483.93 from ¥1,522,417,658.04, representing a growth of about 24.6%[9]. - Inventory rose significantly to ¥2,382,305,862.61, up from ¥1,800,547,636.47, indicating an increase of approximately 32.3%[9]. Strategic Initiatives - The company is actively engaged in market expansion and technological development, focusing on enhancing its product offerings and operational capabilities[8]. - The company has identified strategic opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position and drive growth[8]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with management emphasizing the need for operational efficiency and cost control in light of market conditions[8]. - The company continues to invest in research and development to innovate and improve its product lines, aiming to capture a larger market share[8]. Other Income and Expenses - The company’s other income increased by 66.25% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies recognized in other income[6]. - The company’s investment income decreased by 82.19% year-on-year, primarily due to reduced financial management income[6]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥288,553,922.68, down from ¥306,933,293.28 in the same period last year, reflecting a reduction of 6.0%[12]. - The company reported an investment loss of ¥79,675,093.00 in Q3 2024, compared to a gain of ¥4,067,862.64 in Q3 2023, indicating a negative shift in investment performance[13]. Borrowings - The company experienced a 411.28% increase in short-term borrowings compared to the beginning of the year, attributed to increased short-term liquidity borrowings[6]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥680,000,000.00 in Q3 2024 from ¥133,000,000.00 in Q3 2023, showing a significant increase in short-term borrowings[11]. Audit Status - The third quarter report was not audited[17].

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66 中兵红箭股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种） 将"xx 及 xx 生产能力建设项目"剩余募集资金本金及利息用于 "xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目"建设及永久补充流动资 金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 1 | XX 生产能力建设项目 | 22,570.41 | | 2 | XX 研发条件建设项目 | 6,572.97 | | 3 | XX 生产线技术改造项目 | 3,141.49 | | 4 | XX 生产能力扩充建设项目 | 17 ...