证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 德邦证券 杨若愚； 建信基金 王 睿 中金资管 董俊业； 长盛基金 滕光耀 活动参与人员 中兵红箭证券事务部部长、证券事务部代表 王新华 中南钻石有限公司董事会秘书 潘晓英 中兵红箭证券事务部 张 怡 时间 2024年1月17日 地点 中南钻石有限公司 ...

第一条 为进一步完善中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红 箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称交易所或深 交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 - 1 - 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实 股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 董事候选人应在选举董事的股东大会召开之前作 出书面承诺，同意接受提名，承诺公司公开披露的董事候选人 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 第三条 在董事的选举进程中，应充分反映中小股东的意 见。公司股东大会在董事选举中积极推行累积投票制度。 第十条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 - 2 - 第十一条 《公司章 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师 认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-1 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年1月15日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

- 1 - 一、北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年 10月 8日,北方滨海在中国工商银行股份有限公司淄 博博山支行购买了金额为人民币 5,000 万元的挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品，产品性质为保本浮动收益型。具 体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子 公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2023-71）。 上述对公结构性存款产品于 2023 年 12 月 27 日到期后由北 方滨海赎回，实际年化收益率为 2.67%，共获得收益人民币 28.49 万元。 二、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-91 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用 途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称"江机特种"）对"xx及xx生产能力 建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的 投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设的情况进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕307 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 1、郑州专汽智能化增资扩产项目 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭终 止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"）"郑州专汽 智能化增资扩产项目"和山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）"汽 车底盘结构部件生产项目"的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-90 中兵红箭股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9: ...

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会 先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原 因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出 席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作 原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-85 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式 ...