证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-068 长虹美菱股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东四川 长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其子公司、四川长虹的控股 股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司、四 川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"）及其 子公司将发生日常关联交易，交易涉及向关联方购买或销售商品、采购原材料； 采购或销售压缩机、包装箱、钢板、家电等产品；采购或销售工程设备、软件等； 提供燃料、动力；采购或提供劳务；租赁或承租业务；采购或销售软件服务；外 包产成品物流业务；外包国内产品售后服务业务；融资租赁、商业保理及融单业 务等方面。预计 2024 年日常关联交易总额不超过 1,882,200.00 万元（不含税）。 截至2023年11月20日，公司与前述单位累计共发生日 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

董事会审计委员会实施细则 长虹美菱股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （经2023年12月4日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六 条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，工作组主要职责为： （一）为薪酬与考核委员会实施考核、制定薪酬方案以及激励计划草案提供经营方面 的资料及被考评人员的有关等相关资料； 第一条 为进一步建立健全长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-073 长虹美菱股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 原条款 修订后的条款 第一百零九条 董事会由九名董事组 成，其中独立董事不少于三名。 第一百零九条 董事会由九名董事组 成，其中独立董事不少于三名，且至少包括一 名会计专业人士。 第一百一十三条 董事会制定董事会议 事规则，以确保董事会落实股东大会决议,提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规 则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大 会批准。 经股东大会批准，董事会可以设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会成员全部由董事组成，审计委员会 中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第一百一十三条 董事会制定董事会议 事规则，以确保董事会落实股东大会决议,提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则 作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 准。 经股东大会批准，董事会应当设置审计 委员会，可以设置战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2023年12月13日（星期三），其中， B股股东应在2023年12月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司 股票方可参会。 （四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行 政中心一号会议室。 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基 于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现 就公司于2023年12月4日召开的第十届董事会第三十七次会议审议的有关事项发 表独立意见如下： 一、关于预计2024年日常关联交易的独立意见 1.公司《关于预计2024年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合 公司实际经营情况，是正常、合理的，本次预计2024年日常关联交易的议案在 提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2.我们认为公司预计2024年日常关联交易遵守了公开、公平、公正的原 则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易 转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-30 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 南方基金：李想、刘树坤、吴冉劼；华泰柏瑞基金：李飞；国 称及人员 盛证券：陈思琪 2023年11 月15日 时间 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 财务管理部部长：杨俊 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 一、公司 2023 年前三季度经营情况介绍 2023年，公司根据发展战略，围绕“一个目标”、紧扣“三 条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-29 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 交银施罗德基金：韩威俊、朱维缜；嘉实基金：王力；中欧基 称及人员 金：宋星琦；国盛证券：徐程颖、谈祺阳 2023年11 月9日 时间 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年前三季度业绩表现较好的原因 答：2023年前三季度，公司持续全面贯彻“一个目标，三 条主线”的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 空调、洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的经营业绩， ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-065 长虹美菱股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 10 月 18 日、10 月 27 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行 了公告（公告编号：2023-056 号、2023-063 号）。本次股东大会没有出现否决提 案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

安徽承义律师事务所 致：长虹美菱股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派郑 朔、欧林玉律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由长虹美菱第十届董事会召集，会议通知已 于2023 年10 月18日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已 按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2023]第 299 号 关于长虹美菱股份有限公司 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表 共 39 名，持有长虹美菱 358,227,643 股，均为截至 2023 年 10 ...