w 广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013420037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴审字[2025]24013420037 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东广弘控股股份有限公司股份有限公司（以下简称"广弘控股"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 广弘控股公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 华兴专字[2025]24013420043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东广弘控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 华兴专字[2025]24013420043 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东广弘控股股份 有限公司（以下简称广弘控股公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 于2025年4月24日签发了华兴审字[2025]24013420017 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理（2024 年修订）》的要求，广弘控股编制了后附的广 东广弘控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 ...

本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授， 自 2020 年 8 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限 公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在 利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会及股东大会会议情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 - 1 - 广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭天武） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2024 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，及时获悉公司各 ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谌新民） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘 控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，现将 本人 2024 年年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人任广东省人力资源研究会会长、广州华商学院特聘教 授，2024 年 2 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以 及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤 其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会及股东大会会议情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 - 1 - | | 本报告 | | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席 | | --- | --- | ...

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡志勇） | | | 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会，本人 均亲自出席参加了 11 次董事会和 3 次股东大会，认真审议会议 议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股 东合法权益。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.在董事会各专委会的工作情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核 委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审 查委员会等五个专门委员会，2024 年度共出席参加了 7 次审计委 员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、4 次投资审查委 员会。本人作为审计委员会主任委员，战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员和投资审查委员会委员，充分 利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会 提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相 ...

广东广弘控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会 计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计 师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年 12 月 31 日，华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）拥有 合伙人 66 名、注 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华兴审 字[2025]24013420017 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师的 审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了广弘控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、 经营成果及主要财务指标 | | | | | | 金额单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年期末 | 占总资 | 2024 年期初 | 占总资 | 增减变动 | | | 产比例 | | 产比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,414,478,758.96 | 22.61% | 2,962,710,338.85 | 42.31% | -19.70% | | 交易性金融资产 | 963,551,313.32 | 1 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-11 广东广弘控股股份有限公司 关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方基本情况 1.公司全称：鹤山市绿湖农庄有限公司 2.统一社会信用代码：91440784754519917T 3.成立日期：2003年09月22日 4.注册地址：鹤山市宅梧镇营顶 5.法定代表人：黄祖康 6.注册资本：2,700万人民币 7.经营范围：饲养、销售：牲畜，家禽，鱼类；种植：农作物；植树造林；销 售：猪肉、食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.企业信用情况：经查询，鹤山市绿湖农庄有限公司未列入严重违法失信企业名 单，目前无被诉、被执行案件。 三、拟租赁标的基本情况 1.地块位置和租赁范围 项目位于广东省江门市鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇。项目租赁范围总面积约 3,427亩，其中养殖区域约871亩，配套防护区域约2,556亩，场地入口距离深岑高速宅 梧收费站4.5公里，且接近县道，紧邻乡道，在满足环境保护和疫 ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2024年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

广东广弘控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国 证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性 文件以及公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事 会对公司重大投资、收购兼并、关联交易、合并分立等经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事高 管人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范 运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式， 坚持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法 运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履职情况进行监督检查。现将 2024 年度监事会主要工作情 况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2024 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： (一)公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议审议并通过关于监事会换届选举 暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案。 (二)公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 ...