广东广弘控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 发出日之间，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因 素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司" ...

2024年度，广弘控股面对复杂多变的内外部环境影响，全力 以赴推动企业发展。报告期内，公司实现营业收入23.36亿元， 实现归母净利润1.22亿元。截至2024年12月31日，公司总资产为 62.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为31.72亿元。 二、报告期内主要工作情况 （一）在经营效能上突破，取得发展实效 一是稳主业、促转型，激发食品冷链新动能。从"新服务" 聚客流。面对复杂多变的市场环境，主动研判市场，及时调整客 户结构，加大引入经营调理食品（含预制菜）客户，形成以调理 食品为主体的客户结构。摸清客户需求，密切关注和掌握实业经 营客户的主要诉求和经营动态，提升服务质量，营造安全舒心的 实业经营环境，稳定客户群体。从"新业务"获增量。为增强风 险抵御能力，提高食品板块终端市场控制力，加大招投标工作力 度，配备专业冷链车辆及配送队伍，推动传统大宗冻品销售业务 逐步向终端配送业务转型，服务近 20 余家大型机关团体客户。 高效推动政企合作模式，承接信宜市10所院校5万多名师生2024 学年的全品类食材供应配送业务，守护当地食品安全。从"新渠 广东广弘控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-10 截止目前，公司无逾期贷款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资额度的情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营 发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额 不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资）， 具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜， 董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会 审议通过之日起一年。 在授权期限内，该融资额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同金融机 构间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融 资额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据 自身运营和发展的实际需求确定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-09 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保 的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。 董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）向 银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信 融资提 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2086 | 0.3646 | -42.79 | 1.5704 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.43 | -100 | 5.22 | | 每股公积金(元) | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.36 | 27.9 | -16.27 | 34.18 | | 净利润(亿元) | 1.22 | 2.13 | -42.72 | 9.17 | | 净资产收益率(%) | 3.86 | 6.95 | -44.46 | 33.78 | 10派1.2元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34087.95万股，累 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-12 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在公司会议室召开第十 一届董事会第五次会议，审议通过了《关于对广东广弘种业科技有限公司增资的议案》。根据 公司经营发展需要，公司所属企业佛山市南海种禽有限公司（下简称"南海种禽"）拟以自有 资金20,000万元对广东广弘种业科技有限公司（下简称"广弘种业"）增资并计入资本公积。 增资完成后，南海种禽持有广弘种业100%股权比例不变，广弘种业实收资本10,000万元不变， 资本公积增加20,000万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司 为广弘种业增资的相关事项。 具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董 事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-05）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-14 广东广弘控股股份有限公司 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会 第五次会议决定召开 2024 年度股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月29日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 5. ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-06 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 3 名，实到 3 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 ...